公告日期：2025-06-12

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2025-24
欢瑞世纪联合股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、本次股东大会未出现否决提案的情形；

2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形。

一、会议召开和出席情况

1、会议召开时间

现场会议召开时间：2025年6月11日 (星期三) 14:30。

网络投票时间：2025年6月11日，其中通过交易系统进行网络投票的时间为：2025年6月11日09:15～9:25、09:30～11:30、13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的具体时间为：2025年6月11日9:15～15:00。

2、现场会议召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 1 号楼君康人寿大厦 30 层。

3、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

4、会议召集人：公司董事会。

5、会议主持人：董事长赵枳程先生。

6、本次股东大会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《欢瑞世纪联合股份有限公司章程》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。

7、出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）共358名，代表股份460,977,337股，占公司有表决权股份总数的47.4812%（有表决权股份总数已扣除回购股份数）。其中，参与现场会议的股东及股东授权代表共计12人，代表股份362,356,726股，占公司有表决权股份总数的37.3231%；参与网络投票的股东共计346人，代表股份98,620,611股，占公司有表决权股份总数的10.1580%。

8、公司董事、监事、高级管理人员通过现场方式及远程通讯方式出席了本次会议，聘请的见证律师通过现场方式及远程通讯方式列席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：
1、审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》。

同意459,329,037股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6424％；反对1,493,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3240％；弃权154,600股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0335％。

中小股东总表决情况：

同意79,028,428股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9569％；反对1,493,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8515％；弃权154,600股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1916％。

表决结果：本议案获得表决通过。

2、审议通过《2024年度董事会工作报告》。

总表决情况：

同意459,319,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6404％；反对1,500,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3256％；弃权156,900股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。

中小股东总表决情况：

同意79,018,928股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9451％；反对1,500,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8604％；弃权156,900股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1945％。

表决结果：本议案获得表决通过。

3、审议通过《2024年度监事会工作报告》。

总表决情况：

同意459,329,237股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6425％；反对1,491,400股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3235％；弃权156,700股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0340％。

中小股东总表决情况：

同意79,028,628股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.9572％；反对1,491,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.8486％；弃权156,700股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1942％。

表决结果：本议案获得表决通过。

4、审议通过《2024年度财务决算报告》。

总表决情况：

同意459,402,737股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6584％；反对……
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