公告日期：2026-04-30

证券代码：000892 证券简称：欢瑞世纪 公告编号：2026-032
欢瑞世纪联合股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公 司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关 规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 6 月 18 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 6月 18 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 6 月 18 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 6 月 11 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有本公司股份的股东。

于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均 有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

（2）公司董事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案

提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码

目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 2025 年度财务决算报告 非累积投票提案 √

3.00 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

4.00 2025 年年度报告全文及其摘要 非累积投票提案 √

5.00 关于公司董事薪酬的提案 非累积投票提案 √

6.00 关于未弥补的亏损达实收股本总额三分之一的提案 非累积投票提案 √

关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的

7.00 提案 非累积投票提案 √

公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。

2、以上提案已经公司第十届董事会第三次会议审议通过，详情请见 2026 年 4
月 30 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮
资讯网上的相关公告。

3、本次提案不采用累积投票方式。

4、上述提案为普通议案，需经全体参加表决的股东所持有表决权股份数的二 分之一以上审议通过，且分类计算中小投资者的表决情况并披露。

5、本次股东会不安排公司股票停牌。

三、会议登记等事项

1、登记方式、时间和地点

（1）登记方式：符合上述条件的法人股东持股东账户、营业执照复印件、法 定代表人授权委托书、法定代表人身份证复印件、出席人身份证办理登记手续；
符合上述条件的个人股东持身份证明、持股凭证办理登记手续。

异地股东可采用信函或传真的方式登记，传真以达到公司时间、信函以接收
地邮戳为准，函件上请注明“股东会”字……
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