公告日期：2026-05-28

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-026
亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 06 月 12 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 06 月 12 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 06 月 12 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 06 月 05 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日 2026 年 6 月 5 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责

任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书

面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：广州市天河区珠江东路 6号广州周大福金融中心 51 楼公司

大会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》的议案 非累积投票提案 √

2、议案披露情况

上述审议事项已经公司第九届董事会第三次会议审议通过，具体内容详见

本公司于 2026 年 5 月 28 日刊载在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》

《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《第九届董事会第三

次会议决议公告》等相关公告。本次会议审议事项符合法律、法规及本公司章

程的有关规定，资料完备。

3、议案注意事项

（1）上述议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东所持表

决权的三分之二以上表决通过。

（2）上述议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。中

小投资者是指除上市公司董事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司 5%

以上股份的股东以外的其他股东。

（3）公司 2022 年重大资产重组（以下简称“本次重组”）的交易对方新疆江之源股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“新疆江之源”）、上海劲邦劲德股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“劲邦劲德”）、上海凯利天壬资产管理有限公司（以下简称“凯利天壬”）已分别就在本次重组完成后放弃所持部分上市公司股份表决权做出了安排及相关承诺如下：

①新疆江之源《关于进一步放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》：1.《原承诺》（2021 年5 月 27 日出具的《关于放弃亚钾国际投资（广州）股份有限公司部分表决权及不谋求上市公司控制权事宜之声明与承诺》）中放弃部分表决权及不谋求上市公司控制权的相关承诺自本次重组完成之日起五年内继续有效。2.本合伙企业进一步承诺，自本次重组完成之日起五年内无条件且不可撤销地放弃因……
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