公告日期：2026-04-28

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-020
亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于制定、修订公司部分治理制度的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 26
日召开的第九届董事会第二次会议审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制 度的议案》，现将相关情况公告如下：

一、本次制定、修订的主要制度

为贯彻落实最新法律法规及规范性文件的要求，进一步促进公司规范运作， 完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际 情况，公司拟制定、修订部分相关制度，具体如下：

序号 制度名称 类型 是否提交
股东会审议

1 股东会议事规则 修订 是

2 董事会议事规则 修订 是

3 独立董事工作制度 修订 是

4 募集资金管理制度 修订 是

5 对外担保管理制度 修订 是

6 关联交易管理制度 修订 是

7 对外投资管理制度 修订 是

8 公司章程管理制度 制定 是

9 董事及高级管理人员薪酬管理制度 修订 是

10 超额利润奖金管理办法 制定 是

11 利润分配管理制度 修订 是

12 投资者关系管理制度 修订 否

13 董事会薪酬与考核委员会工作细则 修订 否

14 董事会战略委员会工作细则 修订 否

15 董事会审计委员会工作细则 修订 否

16 信息披露事务管理制度 修订 否

17 内部审计制度 修订 否

18 董事和高级管理人员持有及买卖本公司股份管理制度 修订 否

19 总经理工作细则 修订 否

20 董事和高级管理人员培训管理制度 修订 否

21 年报信息披露重大差错责任追究制度 修订 否

22 内部控制制度 修订 否

23 理财产品管理制度 修订 否

24 董事会秘书工作制度 修订 否

25 子公司管理制度 修订 否

26 财务管理制度 修订 否

27 内幕信息知情人登记管理制度 修……
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