公告日期：2026-04-28

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-013
亚钾国际投资（广州）股份有限公司

第九届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二
次会议的会议通知于 2026 年 4 月 17 日以邮件方式发出，会议于 2026 年 4 月 26
日上午以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由公司董事长杨锁先生召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

一、关于《2025 年年度报告及其摘要》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025 年年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025 年年度报告摘要》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、关于《2025 年度董事会工作报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

公司独立董事潘同文先生、赵天博先生、朱武祥先生、杨运杰先生分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上
的《独立董事 2025 年度述职报告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

三、关于《2025 年度总经理工作报告》的议案

公司董事会认真审议了《2025 年度总经理工作报告》，认为《2025 年度总经理工作报告》真实、客观地反映了公司 2025 年度经营状况及公司管理层在本年度落实、执行董事会各项决议的实际情况。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、关于《2025 年财务决算报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025 年年度报告》第八节“财务报告”。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、关于《2025 年度利润分配预案》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、关于《2025 年度内部控制自我评价报告》的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司 2025 年度内部控制自我评价报告》。

公司董事会认为：公司能根据中国证监会、深圳证券交易所关于公司治理的相关规定，遵循内部控制的基本原则，公司已建立健全覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、关于 2026 年度公司董事薪酬的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
鉴于本议案中董事的薪酬与所有董事利益相关，基于审慎性原则，本议案全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

八、关于 2026 年度高级管理人员薪酬的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于公司董事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
由于董事刘冰燕女士兼任公司高管，因此对本议案回避表决。

表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、关于会计政策变更的议案

具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：9 票……
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