公告日期：2026-04-28

证券代码：000893 证券简称：亚钾国际 公告编号：2026-016
亚钾国际投资（广州）股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年年度股东会。

2、股东会召集人：公司第九届董事会。公司于2026年4月26日召开第九届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

3、本次股东会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

4、会议召开的时间：

（1）现场会议时间：2026年5月19日（星期二）下午15:00开始，会期半天；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2026年5月19日9:15-15:00。

5、会议的召开方式：本次年度股东会采取现场投票和网络投票相结合的方
式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。

6、会议的股权登记日：2026年5月12日。

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东。

于股权登记日2026年5月12日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、现场会议地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心51楼公司大会议室。

二、会议审议事项

1、议案名称

本次股东会提案编码表

备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票

100 总议案 √

非累积投票提案

1.00 关于《2025年年度报告及其摘要》的议案 √

2.00 关于《2025年度董事会工作报告》的议案 √

3.00 关于《2025年度利润分配预案》的议案 √

4.00 关于2026年度公司董事薪酬的议案 √

作为投票
5.00 关于制定、修订公司部分治理制度的议案 对象的子
议案数：
（11）

5.01 修订《股东会议事规则》 √

5.02 修订《董事会议事规则》 √

5.03 修订《独立董事工作制度》 √

5.04 修订《募集资金管理制度》 √

……
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