公告日期：2025-11-27

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-32
河南双汇投资发展股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

(一) 河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 11 月 16
日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十次会议的通知。

(二) 董事会会议于 2025 年 11 月 26 日在公司会议室以现场与视频相结合的
方式召开。

(三) 董事会会议应到董事 8 人，实到董事 8 人。

(四) 董事会会议由董事长万宏伟先生主持，监事、高级管理人员和拟任高级管理人员人选列席会议。

(五) 董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、 董事会会议审议情况

(一) 会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2026 年度日常
关联交易预计的议案》。

根据公司生产经营情况，公司对 2026 年度日常关联交易进行了合理预计，其中向关联人采购原辅材料和商品总金额为人民币 581,700.00 万元，向关联人销售产品和商品总金额为人民币 32,955.00 万元，向关联人提供劳务总金额为人民币 300.00 万元，接受关联人提供的劳务总金额为人民币 186,115.00 万元，收取关联人商标使用许可费总金额为人民币 25.00 万元，向关联人支付商标使用许可费总金额为人民币 1,100.00 万元。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

公司独立董事已召开专门会议审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

关联董事万隆先生、万宏伟先生、马相杰先生、郭丽军先生回避了本议案的表决。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

(二) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>
的议案》。

根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规和规范性文件的最新规定，董事会同意修订《公司章程》相关条款。同时，为进一步完善公司治理结构，提升规范运作水平，董事会同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的
监事会的职权，并同意董事会人数由 8 名增加至 10 名，其中非独立董事 5 名（含
职工代表董事 1 名），独立董事 5 名。董事会同意提请股东会授权公司董事长及其授权人士全权负责办理本次章程备案相关事宜。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<公司章程>修订对照表》。

(三) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<股东会议
事规则>的议案》。

根据《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关规定，以及本次《公司章程》修订情况，董事会同意修订公司《股东会议事规则》相关条款。
本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<股东会议事规则>修订对照表》。

(四) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<董事会议
事规则>的议案》。

根据《上市公司章程指引》等相关规定，以及本次《公司章程》修订情况，董事会同意修订公司《董事会议事规则》相关条款。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《<董事会议事规则>修订对照表》。

(五) 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制定<董事和高
级管理人员离职管理制度>的议案》。

为规范公司董事、高级管理人员离职程序，确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，董事会同意制定公司《董事和高级管理人员离职管理制度》。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）……
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