公告日期：2025-11-27

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2025-34
河南双汇投资发展股份有限公司

关于 2026 年度日常关联交易预计的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）于2025年11月26日召开第九届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，根据公司生产经营情况，本公司预计2026年与关联方发生的日常关联交易情况如下：

1、日常关联交易事项

2026年公司与关联方发生的日常关联交易事项包括：向关联人采购原辅材料和商品、向关联人销售产品和商品、向关联人提供商标使用许可及劳务、接受关联人提供的商标使用许可及劳务。

2、关联人名称

（1）漯河汇盛生物科技有限公司；

（2）深圳万通顺达物流有限公司；

（3）罗特克斯有限公司；

（4）丹尼士科双汇漯河豆业有限公司；

（5）丹尼士科双汇漯河食品有限公司；

（6）哈尔滨鹏达种业有限公司；

（7）河南好烤克食品机械有限公司；

（8）河南双汇物业管理有限公司；

（9）深圳万通博汇科技有限公司；

（10）浙江聚荟新材料有限公司。

3、关联交易2026年度预计金额及2025年1-10月同类交易实际发生金额

关联交易类别 2026年度预计金额 2025年1-10月实际发
（万元） 生金额（万元）

向关联人采购原辅材料和商品 581,700.00 459,386.59

向关联人销售产品和商品 32,955.00 22,838.13

向关联人提供劳务 300.00 1,016.37

接受关联人提供的劳务 186,115.00 124,734.94

向关联人提供商标使用许可 25.00 21.11

接受关联人提供的商标使用许可 1,100.00 277.51

注：2025年1-10月实际发生金额未经会计师事务所审计。

4、关联交易履行的审议程序

本公司于2025年11月26日召开第九届董事会第十次会议，审议通过了《关于 2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事万隆、万宏伟、马相杰和郭丽军 对该议案回避表决，非关联董事以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议 通过了该项议案。该项议案在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会 议审议，全体独立董事一致同意将该项议案提交董事会审议。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第7号——交易与关联交易》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）等相关规定，此项关联交易尚需获得公司股东会的批准，关
联股东罗特克斯有限公司及其关联人士，以及其他符合《深圳证券交易所股票上 市规则》规定的关联股东应在股东会上对该议案回避表决。本次交易不构成《上 市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经过有关部门批准。
（二）2026年度预计关联交易类别和金额

单位：万元

关联 关联交易 关联交易定 2026 年度 2025 年 1-10 月
交易 关联人 内容 价原则 预计金额 实际发生金额
类别

漯河汇盛生物科技有 采购 协议约定价 22,400.00 16,786.17
限公司及其子公司 猪肠衣等 格

深圳万通顺达物流有 采购商品 协议约定价 ……
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