公告日期：2026-03-25

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-01
河南双汇投资发展股份有限公司

第九届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 11
日以电子邮件和电话方式向公司全体董事发出召开第九届董事会第十一次会议的通知。

（二）董事会会议于2026年3月21日在公司会议室以现场与视频相结合的方式召开。

（三）董事会会议应到董事 10 人，实到董事 10 人。

（四）董事会会议由董事长万宏伟先生主持，高级管理人员列席会议。

（五）董事会会议的召集、召开程序，表决程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、规范性文件和《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。
二、董事会会议审议情况

（一）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度董
事会工作报告》

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年度董事会工作报告》。

（二）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年年度
报告和年度报告摘要》

董事会审计委员会已对公司《2025 年年度报告》中的财务信息进行审议，一致同意将议案提交董事会审议并披露。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》和安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2025 年年度财务审计报告》。

（三）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2025 年度利
润分配方案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司合并报表
归属于上市公司股东的净利润为 5,104,609,986.02 元，截至 2025 年 12 月 31 日，
公司合并报表未分配利润为 7,808,175,548.38 元，母公司报表未分配利润为4,431,487,835.04 元。本次利润分配方案如下：

以公司现有总股本 3,464,661,213 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金
红利 8.00 元（含税），共计派发现金红利 2,771,728,970.40 元，不送红股，也不进行资本公积金转增。

本分配方案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。

本分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2025 年度利润分配方案的公告》。

（四）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于提请股东会
授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定，为简化中期分红程序，董事会同意提请公司股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案，授权期限自本议案经公司 2025 年度股东会审议通过之日起至公司 2026 年度股东会召开之日止。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的公告》。

（五）会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2026 年
度财务审计机构的议案》

董事会同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务审计机构，负责公司 2026 年度的财务审计工作，聘期一年，2026 年度审计费用预计为 335 万元，董事会同意提请股东会授权公司管理层可以根据 2026 年度具体审计要求和审计范围适当调整审计费用。

董事会审计委员会已审议本议案，一致同意将本议案提交董事会审议。

本议案尚待提交公司股东会审议。

具体内容请见公……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。