公告日期：2026-03-25

独立董事 2025 年度述职报告

本人作为河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会的独立董事，严格遵循《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）以及公司《独立董事制度》的规定，恪尽职守、勤勉履职，积极参加相关会议，认真审议各项议案，秉持独立、客观、公正的立场行使表决权，切实履行独立董事在参与决策、监督制衡、专业咨询方面的职责，致力于促进公司高质量发展。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、本人基本情况

张宪胜，研究生学历，中共党员，正高级会计师、注册会计师、河南财经政法大学硕士研究生校外导师。曾任安阳钢铁股份有限公司董事会秘书、总会计师（财务负责人）、安阳钢铁集团有限责任公司财务部部长、财务部总监、审计部部长、审计与法律事务部部长、安阳钢铁集团有限责任公司财务管理及资本运营一级首席专家。现任普莱柯生物工程股份有限公司、河南清水源科技股份有限公司及本公司独立董事。

报告期内，本人不存在影响独立性的相关情形，在后续的履职过程中，本人将持续关注及核查独立性情况，确保符合上市公司独立董事的任职要求。

二、2025 年度履职概况

（一）出席董事会及股东会情况

报告期内，本人亲自出席了公司召开的 5 次董事会、2 次股东会，其中现场
参会 6 次、视频参会 1 次。本着认真负责的态度，本人在会前认真审阅财务报表、经营数据、业务报告等相关资料，充分了解议案背景，保障决策质量。在会议召
开过程中，本人从专业视角出发，积极参与议题的讨论，对若干重大事项发表了相关看法，如：本人针对公司变更生产性生物资产会计估计，认为是结合公司经营实际情况进行的合理变更，变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；关于日常关联交易事项，提醒公司在具体执行过程中注意留痕，关联董事和关联股东注意回避表决等。经过独立、客观、公正的判断，本人对董事会审议的议案均投了同意票，无反对或弃权的情况，保障了董事会决策科学合理、切实可行。

（二）参与董事会专门委员会及独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司第九届董事会审计委员会的主任委员、薪酬与考核委员会的委员，召集并主持 5 次审计委员会会议，参加 2 次薪酬与考核委员会会议，并与其他独立董事召开 3 次独立董事专门会议，未发生委托出席或缺席的情形，也未发生否决议案的情况。

作为审计委员会的主任委员，本人聚焦财务与内控监督，认真审阅了公司季度、半年度及年度财务报告、内部审计工作报告及内部控制评价报告等，重点关注财务信息的可靠性、内部控制的有效性及审计工作的独立性，以保障公司财务报告的真实、准确与完整。

作为薪酬与考核委员会的委员，本人参与制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，完善《高级管理人员薪酬考核方案》，推动公司建立了更具激励性与约束性的绩效评价机制。

对独立董事专门会议讨论的关联交易事项，本人仔细论证关联交易的必要性、定价的公允性及程序的合规性，履行独立监督职责，切实维护公司和中小股东的合法权益。

（三）行使独立董事特别职权的情况

报告期内，本人未行使过独立董事特别职权。

（四）与内部审计机构及年审会计师事务所的沟通情况

报告期内，为切实履行监督职责，本人加强与内外部审计机构的沟通，持续关注公司内外部审计工作情况。在日常监督层面，本人每季度获取并审阅内部审计工作报告，利用到公司现场参会的契机，与审计中心负责人进行单独座谈，深入了解内审工作现状。在年度审计工作的关键节点，本人积极与年审会计师沟通，在审计机构进场前，会同其他独立董事听取管理层与年审会计师关于年审计划的汇报，并强调财务审计和内部控制审计对企业合规治理的重要意义，要求会计师事务所严格按照年审计划执行相关审计程序，扎实推进年审工作，保障审计工作质量。审计过程中，本人持续关注重大事项的审计进展，对审计机构出具的初步意见进行审慎复核，把关公司年度报告质量，确保为投资者提供可靠依据。

（五）保护中小投资者合法权益情况

报告期内，本人将维护中小投资者合法权益作为履职的核心准则，强化监督制衡，严守合规底线。本人保持独立原则，客观、审慎地核查关联交易、财务报告及内部控制等重大事项，对可能影响中小投资者利益的事项从严把关，持续督导公司提高信息披露质量和透明度，保障中小投资者的知情权。在董事会上，本人立足专业判断，践行审慎决策，确保决策充分平衡中小投资者的利益诉求。此外，本人积极通过股东会、业绩说明会等渠道，加强与中小投资者交流，主动倾听中小投资者的意见，并与公……
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