公告日期：2026-04-17

证券代码：000895 证券简称：双汇发展 公告编号：2026-13
河南双汇投资发展股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1．本次股东会未出现否决议案的情形。

2．本次股东会不涉及变更前次股东会决议的情形。

一、会议召开情况

（一）会议召集人：董事会。

（二）会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。

（三）会议召开地点：河南省漯河市牡丹江路 288 号双汇总部大楼一楼报告厅。

（四）现场会议时间：2026 年 4 月 16 日 16:00。

（五）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 4 月 16 日 9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（六）主持人：公司董事长万宏伟先生。

（七）会议的合法、合规性：会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件及《河南双汇投资发展股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。

二、会议出席情况

（一）出席本次会议的股东及股东授权委托代表 752 人，代表股份2,529,908,834 股，占公司有表决权股份总数的 73.0204%。

1.现场会议出席情况

出席现场会议的股东及股东授权委托代表 22 人，代表股份 2,438,237,125 股，
占公司有表决权股份总数的 70.3745%。

2.网络投票情况

通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东 730 人，代表股份 91,671,709 股，占公司有表决权股份总数的 2.6459%。

3.参加投票的中小股东情况

本次股东会参加投票的中小股东及股东授权委托代表 745 人，代表股份92,592,942 股，占公司有表决权股份总数的 2.6725%。

（二）公司董事、高级管理人员、见证律师以现场或视频方式出席了本次股东会。

三、议案审议表决情况

（一）议案表决方式

本次股东会议案采用现场投票及网络投票相结合的表决方式。

（二）议案表决结果

1.00《公司 2025 年度董事会工作报告》

同意 2,529,199,952 股，反对 587,982 股，弃权 120,900 股，同意股占出席本
次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9720%。

该议案经与会股东表决获得通过。

2.00《公司 2025 年年度报告和年度报告摘要》

同意 2,522,332,443 股，反对 7,453,391 股，弃权 123,000 股，同意股占出席
本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.7005%。

该议案经与会股东表决获得通过。

3.00《公司 2025 年度利润分配方案》

同意 2,529,410,302 股，反对 419,532 股，弃权 79,000 股，同意股占出席本
次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9803%。

其中，中小股东表决情况：同意 92,094,410 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4616%，反对 419,532 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4531%，弃权 79,000 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.0853%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意获得通过。

4.00《关于提请股东会授权董事会制定并执行 2026 年中期分红方案的议案》
同意 2,529,376,802 股，反对 414,832 股，弃权 117,200 股，同意股占出席本
次股东会的股东所持有效表决权股份总数的 99.9790%。

其中，中小股东表决情况：同意 92,060,910 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 99.4254%，反对 414,832 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.4480%，弃权 117,200 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.1266%。

该议案经出席本次股东会的股东所持有效表决权股份总数的2/3以上同意……
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