公告日期：2019-04-23

公告编号：2019-006

证券代码：871492 证券简称：博迈特 主办券商：长城证券

博迈特硼合金股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月23日

2.会议召开地点：博迈特硼合金股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出

5.会议主持人：李力

6.会议列席人员：苏影、李戈、黄恩礼

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

2018年总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

公告编号：2019-006

本议案不涉及回避事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018年董事会工作报告

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算方案》议案1.议案内容：

博迈特硼合金股份有限公司2018年财务决算及2019年财务预算。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司2018年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

2018年年度报告及报告摘要具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《博迈特硼合金股份有限公司2018年年度报告公告》（公告编号：2019-010）和《博迈特硼合金股份有限公司2018年年度报告摘要公告》（公告编号：2019-009）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2019-006

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司拟向铁岭银行股份有限公司申请授信额度》议案

1.议案内容：

公司拟向铁岭银行股份有限公司申请授信额度，授信额度不超过伍仟万元。以辽宁衡驰冶金科技有限公司房产和土地作为抵押。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司2018年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司2018年审计报告。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《博迈特硼合金股份有限公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年审计机构。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避事项，无须回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开2018年年度股东大会》议案

1.议案内容：

董事会提议于2019年5月24日召开2018年年度股东大会，审议相关事项。……
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