公告日期：2024-09-21

证券代码：000897 公司简称：津滨发展 公告编号：2024-30

天津津滨发展股份有限公司

关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

天津津滨发展股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“津滨发展”）经
第八届董事会2024年第二次通讯式会议审议通过，决定于2024年10月11日下午14：00召
开2024年第二次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

（一）会议届次：2024 年第二次临时股东大会

（二）股东大会的召集人：公司董事会

公司第八届董事会 2024 年第二次通讯式会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第

二次临时股东大会的议案》，决定召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

（三）会议召开的合法、合规性：召集人认为本次股东大会会议召开符合《公司法》、
中国证监会《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交
易所上市公司股东大会网络投票实施细则》和《公司章程》等有关规定。

（四）会议召开的日期、时间

1.现场会议召开时间：2024 年 10 月 11 日下午 14:00

2.网络投票时间：2024 年 10 月 11 日。其中，通过深交所交易系统进行网络投票

的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15～9:25，9:30～11:30，13:00～15:00；通过深

交所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月 11 日 9:15～15:00 期间的任意

时间。

(五) 召开方式：现场投票与网络投票相结合

1.现场会议投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议
行使表决权。

2. 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统

（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

参会表决的股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

（六）会议的股权登记日：2024 年 10 月 8 日

（七）出席对象

1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2024 年 10 月 8 日下午收市后
在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

2.公司董事、监事和高级管理人员；

3.本公司聘请的见证律师及相关人员。

（八）现场会议地点

地址：天津市干部俱乐部内八号楼会议室

二、会议审议事项

1、审议事项

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的

栏目可以投

票

非累积投

票提案

1.00 关于选举张连起先生为公司第八届董事会独立董事 √

的议案

2.00 关于选聘公司 2024 年度财务和内控审计机构的议案 √

2、特别强调事项

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会
方可进行表决。

3、披露情况

上述提案已经公司第八届董事会第二次通讯会议审议通过，详细内容请参见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网披露的《第八届董事会 2024 年第二次通讯式会议决议公告》、《第八届 2024 年监事会第二次通讯式会议决议公告》、《拟变更会计师事务所的公告》……
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