公告日期：2026-04-29

证券代码：000897 证券简称：津滨发展 公告编号：2026-10

天津津滨发展股份有限公司

关于召开 2025 年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深
圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 26 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 05 月 26 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026

年 05 月 26 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 05 月 18 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。

在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。凡于 2026 年 5 月 18 日下午收市后在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东会并参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（委托代理人不必为公司股东，授权委托书附后），或在网络投票时间内参加网络投票。

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）本公司聘请的见证律师及相关人员。

8、会议地点：天津市干部俱乐部内八号楼会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度

1.00 非累积投票提案 √

董事会工作报告》

《天津津滨发展股份有限公司 2025 年年

2.00 非累积投票提案 √

度报告及报告摘要》

《天津津滨发展股份有限公司 2025 年度

3.00 非累积投票提案 √

利润分配预案》

《关于申请批准年度最高融资额度的议

4.00 非累积投票提案 √

案》

《关于继续使用部分闲置自有资金进行现

5.00 非累积投票提案 √

金管理的议案》

《关于申请批准 2026 年度土地储备额度

6.00 非累积投票提案 √

的议案》

《预计对所属公司提供融资担保额度的议

7.00 非……
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