公告日期：2019-08-23

公告编号：2019-027

证券代码：871144 证券简称：中工美 主办券商：太平洋证券
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司

第一届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 8 月 23 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 13 日 以邮件方式发出

5.会议主持人：监事会主席王连忠先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年半年度报告》议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引（试行）》和《关于做好挂牌公司 2019 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年半年度报告》进行了审核，并发表如

公告编号：2019-027

下审核意见：1、2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的各项规定，未发现公司 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实地反映出公司年度的经营管理和财务状况；3、提出本意见前，未发现参与半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案
1.议案内容：
根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，公司董事会应当每半年对募集资金使用情况进行专项核查，出具《关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并在披露公司半年报时一并披露。公司现已完成《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司关于 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司会计政策变更》的议案
1.议案内容：

公告编号：2019-027

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具
确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》（统称“新金融
工具准则”），于 2019 年颁布《修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通
知》（财会（2019）6 号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策 进行相应调整，变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定，并对相 关内容进行调整。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决事项。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司第一届监事会第十次会议决议》
中工美（北京）供应链物流管理股份有限公司
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