公告日期：2025-07-01

为保证鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会能够依 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）股东大会能够依法行使职法行使职权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司 权，维护股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》 共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及公司章程的
等法律、法规及公司章程的规定，制定本规则。 规定，制定本规则。

股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程的规 股东大会是公司的权力机构，依照法律、法规和公司章程的规定行使职
定行使职权。 权。

股东大会行使下列职权；


（一）决定公司的经营方针和投资计划；
股东大会行使下列职权；


（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关 (一)决定公司的经营方针和投资计划；


董事、监事的报酬事项；
(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有


（三）审议批准董事会的报告；
关董事、监事的报酬事项；


（四）审议批准监事会的报告；
(三二)审议批准董事会的报告；


（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；
(四)审议批准监事会的报告；


（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；
(五)审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；


（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；
(六三)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；


（八）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等事 (七四)对公司增加或者减少注册资本作出决议；


项作出决议；
(八五)对公司合并、分立、解散和清算或者变更公司形式作出决议；

（九）对公司发行债券作出决议；
(九六)对公司发行公司债券作出决议；


（十）对公司聘用、解聘或者不再续聘会计师事务所作出决议 (十七)对公司聘用、解聘或者不再续聘承办公司审计业务的会计师事务
；
所作出决议；


（十一）修改公司章程；
(十一八)修改公司章程；


（十二）审议代表公司有表决权的股份百分之五以上（含百分 (十二)审议代表公司有表决权的股份百分之五以上（含百分之五）的股东
之五）的股东或监事会的临时提案；
或监事会的临时提案；


（十三）审议批准第四条规定的担保事项；
(十三九)审议批准第 规定的担保事项；


(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总
(十四)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一 资产30%的事项；


期经审计总资产百分之三十的事项；
(十一五)审议批准变更募集资金用途事项；


(十五)审议批准变更募集资金用途事项；
(十二六)审议股权激励计划和员工持股计划；


(十六)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十七)股东大会可授权或委托董事会办理其授权或委托办理的事项。


（十七）股东大会可授权或委托董事会办理其授权或委托办理 （十三八）法律、行政法规、部门规章或公司章程规定应当由股东大会决
的事项。
定的其他事项。


（十八）法律、行政法规及公司章程规定应当由股东大会作出 股东会可……
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