公告日期：2025-07-01

鞍钢股份有限公司董事会议事规则修订对照表

鞍钢股份有限公司董事会议事规则 鞍钢股份有限公司董事会议事规则（修订）

第一章　总则 第一章　总则

第 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会能够依 第 为保证鞍钢股份有限公司（以下简称“公司”）董事会能够依法行一 法行使职权，保证公司的规范运作，维护公司权益和股东合法 一 使职权，保证公司的规范运作，维护公司权益和股东合法权益，按条 权益，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 条 照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律
券法》等法律、法规及公司章程的有关规定制订本规则。 、法规及公司章程的有关规定制订本规则。

第 第

二 公司设董事会，董事会对股东大会负责。 二 公司设董事会，董事会对股东大会负责。

条 条

公司设董事会，董事会由七至十名董事组成，董事会的具体人

数由股东大会在此区间内确定。董事会包括董事长一名，副董 公司设董事会，董事会由七至十名董事组成，董事会的具体人数由
事长不超过三名。公司董事会成员中，独立董事人数不少于三 股东大会在此区间内确定。董事会包括董事长一名，副董事长不超
分之一。 过三名。公司董事会成员中，独立董事人数不少于三分之一。

第 董事长和副董事长由公司董事担任，由全体董事的过半数选举 第 董事长和副董事长由公司董事担任，由全体董事的过半数选举产生
三 产生和罢免。 三 和罢免。

条 独立董事由股东大会选举产生。独立董事应确保有足够的时间 条 独立董事由股东大会选举产生。独立董事应确保有足够的时间和精
和精力履行公司董事职责，独立董事的其他规定按公司章程执 力履行公司董事职责，独立董事的其他规定按公司章程执行。

行。 董事会设董事会秘书，由董事会委任。董事会秘书是公司高级管理
董事会设董事会秘书，由董事会委任。董事会秘书是公司高级 人员，对董事会负责。

管理人员，对董事会负责。

董事会对股东大会负责，是公司的经营决策主体，定战略、作决策

、防风险，行使下列职权：

(一)制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举 董事会对股东大会负责，是公司的经营决策主体，定战略、作决策、防风险，行
措的方案； 使下列职权：

(二)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； (一)制定贯彻党中央、国务院决策部署和落实国家发展战略重大举措的方
(三)执行股东大会的决议； 案；

(二)负责召集股东大会，并向股东大会报告工作；

(四)决定公司的经营计划和投资方案； (三)执行股东大会的决议；

(五)制定公司的年度财务预算方案、决算方案； (四)决定公司的经营计划和投资方案；

(六)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案； (五)制定公司的年度财务预算方案、决算方案；

(七)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 (六五)制定公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

方案； ……
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