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发表于 2025-06-30 21:31:01 股吧网页版
鞍钢股份:鞍钢股份第九届第三十七次董事会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2025-07-01


证券代码:000898 证券简称:鞍钢股份 公告编号:2025-031
鞍钢股份有限公司

第九届第三十七次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司(以下简称公司)于 2025 年 6 月 23 日以书面和
电子邮件方式发出董事会会议通知,并于 2025 年 6 月 30 日以通讯方式
召开第九届第三十七次董事会,董事长王军先生主持会议。公司现有董事 9 人,出席会议董事 9 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于
提名第十届董事会董事候选人的议案》。

公司第九届董事会任期已届满,根据《公司章程》相关规定,经董事会提名委员会建议,董事会提名王军先生、张红军先生、李景东先生为第十届董事会执行董事候选人,提名谭宇海先生为第十届董事会非执行董事候选人,提名王旺林先生、朱克实先生、胡彩梅女士、刘朝建先生为第十届董事会独立非执行董事候选人。上述董事候选人简历见附件。
公司第十届董事会将由 9 名董事组成,其中执行董事 3 名,非执行
董事 1 名,独立非执行董事 4 名,职工董事 1 名(由公司职工代表大会
选举产生)。

第十届董事会董事任期三年,自股东大会审议通过之日起,至股东
大会选举产生下一届董事会之日止。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

独立非执行董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

该议案已经过公司提名委员会审议通过。

该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

议案二、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于
修订<公司章程>的议案》。

根据《公司法》、中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引(2025 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定,为进一步提升上市公司规范运作水平,公司拟对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订。

同时,为贯彻落实新修订的《公司法》及国务院国资委《关于印发<深化国有企业监事会改革实施方案>的通知》(国资发改办(2024)51号)要求,进一步优化公司法人治理结构并提升治理效能,更好地适应法律法规变化情况,拟取消公司监事会和监事,删除《公司章程》中关于监事及监事会相关内容,由公司董事会审计与风险委员会承接行使《公司法》规定的监事会职权,同时废止《监事会议事规则》。

《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》具体修订
内容详见 2025 年 7 月 1 日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《<
鞍钢股份有限公司章程>修订内容对照表》《<鞍钢股份有限公司股东大会议事规则>修订内容对照表》《<鞍钢股份有限公司董事会议事规则>修订内容对照表》。

董事会提请股东大会授权董事长以及董事长授权人士办理有关修订《公司章程》的一切手续和事宜。

该议案将提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议批准。

议案三、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于
聘任证券事务代表的议案》。

鉴于公司证券事务代表曲圣昱先生因工作变动,申请辞去公司证券事务代表职务。董事会现批准聘任张俊峰先生担任公司证券事务代表。
具体内容请详见 2025 年 7 月 1 日刊登于中国证券报、证券时报、上
海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于变更证券事务代表的公告》。

议案四、以 9 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果,通过《关于
鞍钢股份收缴全资及控股子公司利润的议案》。

为加强公司投资收益管理,提升投资资金回报率,根据《鞍钢股份有限公司子公司利润收缴管理办法》,批准公司收缴子公司利润 98,038万元。

议案五、以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果,通过《关于
<鞍钢股份高级管理人员 2025 年经营业绩评价办法>的议案》。关联董事张红军先生、李景东先生、邓强先生对该议案回避表决。

按照三项制度改革工作安排,公司结合鞍钢股份领导班子成员 2025年重点攻坚考核指标及分管工作,制定了鞍钢股份高级管理人员 2025 年度经营业绩评价办法。

议案……
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