公告日期：2025-08-27

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2025-047
鞍钢股份有限公司

第十届第二次董事会决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 8 月 11 日以书面和
电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2025 年 8 月 26 日在公司会议
室召开第十届第二次董事会，董事长王军先生主持会议。公司现有董事8 人，出席本次会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2025
年半年度报告》及其摘要。

《鞍钢股份有限公司 2025 年半年度报告》及其摘要刊登于 2025 年
8 月 27 日中国证券报、证券时报、上海证券报或巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案二、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《聘任
田勇先生为公司总经理的议案》。

该议案已经过公司提名委员会审议通过。

因工作需要，根据董事会提名委员会的提名，现聘任田勇先生为公司总经理。根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，经审查，田勇先生具有丰富的钢铁企业管理
经验，符合担任公司总经理的任职资格。田勇先生简历见附件。

议案三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《提名
田勇先生为公司第十届董事会执行董事的议案》。

该议案已经过公司提名委员会审议通过。

根据提名委员会建议，董事会现提名田勇先生为第十届董事会执行董事候选人。任期自股东会批准之日起至第十届董事会届满为止。田勇先生简历见附件。

公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

该议案将提交公司临时股东会审议批准。

议案四、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《鞍钢
集团财务有限责任公司风险评估报告》，其中关联董事李景东先生回避表决。

该议案事前已经过公司独立董事专门会议审议通过。

《鞍钢集团财务有限责任公司风险评估报告》刊登于 2025 年 8 月 27
日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 。

议案五、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
注销宁波鞍钢国际贸易有限公司的议案》。

为进一步优化公司产业布局，整合业务资源、强化核心区域市场主导地位，完善全国销售网络布局，提升资源配置效能，批准公司注销宁波鞍钢国际贸易有限公司。

议案六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
修订<审计与风险委员会（监督委员会）职权范围书>的议案》。

为进一步完善公司治理，提升公司规范运作水平，根据最新修订的《公司章程》及《公司法》等，结合公司实际，董事会批准审计与风险委员会（监督委员会）名称变更为审计与风险委员会，并对《审计与风
险委员会（监督委员会）职权范围书》进行了修订。

修订内容对照表

条目 修订前 修订后

文件 《鞍钢股份有限公司审计与风险委员会 《鞍钢股份有限公司审计与风险委员会职
名称 （监督委员会）职权范围书》 权范围书》

第一条 委员会成员为不在公司担任高级
第一条 委员会成员须由董事会从公司的非 管理人员的董事，且为非执行董事。委员
第一 执行董事中委任。委员会最少须由三名成员 会最少须由三名成员组成，其中过半数应为
条 组成，其中过半数应为独立非执行董事，且 独立非执行董事，且至少有一名为会计专业
至少有一名为会计专业人士。 人士。公司董事会成员中的职工代表可以
成为委员会成员。

第六 第六条 主席应当参加公司的年度股东大 第六条 主席应当参加公司的年度股东会
条 会并且准备回答股东提出的……
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