公告日期：2025-10-24

香 港 交 易 及 結 算 所 有 限 公 司 及 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 對 本 公 告 的 內
容 概 不 負 責，對 其 準 確 性 或 完 整 性 亦 不 發 表 任 何 聲 明，並 明 確 表 示 概 不
就 因 本 公 告 全 部 或 任 何 部 份 內 容 而 產 生 或 因 倚 賴 該 等 內 容 而 引 致 的 任
何 損 失 承 擔 任 何 責 任。

（股份編號：0347）

董 事 會 會 議 通 告

本 公 告 乃 根 據 香 港 聯 合 交 易 所 有 限 公 司 證 券 上 市 規 則 第13.43條 而 作 出。
鞍 鋼 股 份 有 限 公 司（「本 公 司」）董 事 會（「董 事 會」）謹 此 宣 佈，董 事 會 會 議
將 於 二 零 二 五 年 十 月 三 十 日（星 期 四）舉 行，藉 以（其 中 包 括）考 慮 及 酌 情
批 准 本 公 司 及 其 子 公 司 截 至 二 零 二 五 年 九 月 三 十 日 止 九 個 月 的 業 績。
承 董 事 會 命

鞍 鋼 股 份 有 限 公 司
王 軍

執 行 董 事 兼 董 事 長
中 國 遼 寧 省 鞍 山 市

二 零 二 五 年 十 月 二 十 三 日

於 本 公 告 日 期，董 事 會 成 員 如 下：

執 行 董 事： 獨 立 非 執 行 董 事：

王 軍 王 旺 林

田 勇 朱 克 實

李 景 東 胡 彩 梅

劉 朝 建

非 執 行 董 事： 職 工 董 事：

譚 宇 海 趙 忠 民

* 僅 供 識 別

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