公告日期：2026-03-31

证券代码：000898 证券简称：鞍钢股份 公告编号：2026-005
鞍钢股份有限公司

第十届董事会第六次会议决议公告

本公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

鞍钢股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 3 月 16 日以书面和
电子邮件方式发出董事会会议通知，并于 2026 年 3 月 30 日在公司会议
室召开第十届董事会第六次会议，董事长王军先生主持会议。公司现有董事 8 人，出席本次会议董事 8 人。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

议案一、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2025
年度董事会报告》。

该议案将提交公司 2025 年度股东会审议批准。

《鞍钢股份有限公司 2025 年度董事会报告》刊登于 2026 年 3 月 31
日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

议案二、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2025
年度报告及其摘要》。

该议案将提交公司 2025 年度股东会审议批准。

《鞍钢股份有限公司 2025 年度报告》及其摘要刊登于 2026 年 3 月
31 日巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

议案三、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
会计政策变更的议案》。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

具体内容请详见 2026 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于公司会计政策变更的公告》。

议案四、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2025
年度财务报告》。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

该议案将提交公司 2025 年度股东会审议批准。

《鞍钢股份有限公司 2025 年度财务报告》刊登于 2026 年 3 月 31 日
巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

议案五、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过公司《2025
年度利润分配预案》。

经过立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称立信）审计确认，按《中国企业会计准则》，2025 年度本集团实现归属于上市公司股东的净利润为人民币-40.68 亿元。

董事会建议，根据公司当年经营业绩情况及《公司章程》，2025 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

该议案将提交公司 2025 年度股东会审议批准。

议案六、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《关于
聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度审计师的议案》。

董事会建议聘任立信担任公司 2026 年度审计师，任期自 2025 年度
股东会批准之日起，至 2026 年度股东会召开时止。2026 年度审计费用共计 500 万元（含税），其中年度财务报告审计费用 430 万元（含税），内部控制审计费 70 万元（含税）。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

该议案将提交公司 2025 年度股东会审议批准。

具体内容请详见 2026 年 3 月 31 日刊登于中国证券报、证券时报、
上海证券报及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《鞍钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

议案七、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《2025
年度内部控制评价报告》。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

《鞍钢股份有限公司 2025 年内部控制评价报告》刊登于 2026 年 3
月 31 日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 。

议案八、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025
年度合规工作报告》。

公司编制了《鞍钢股份有限公司 2025 年度合规工作报告》，总结了2025 年合规管理工作情况，确定了 2026 年合规管理工作重点。

该议案事前已经过公司审计与风险委员会审议通过。

议案九、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过《2025
年度内控体系工……
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