公告日期：2026-03-31

2025 年度独立董事述职报告

（独立董事：汪建华）

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等法律法规、规范性文件以及鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为鞍钢股份的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

本人 1973 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，工程师。获中国人民大学国际贸易专业学士学位。本人担任鞍钢
股份第八届及第九届董事会独立董事，于 2025 年 7 月 28 日任期届满
离任。现任上海钢联电子商务股份有限公司钢材首席分析师，兼任山西太钢不锈钢股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、凌源钢铁股份有限公司（A 股上市公司）独立董事。曾任宝钢集团有限公司研究院工程师；上海钢联电子商务股份有限公司研究中心主任、总编室总编；上海对外经贸大学客座教授；福建三钢闽光股份有限公司独立董事；宝武特种冶金有限公司外部董事；上海市金属学会第十二届理事会理事, 等等。本人是《中国战略性大宗商品发展报告》（年度系列报告）
编委，每月、每年发布月度和年度研究报告，在国内外具有一定的广泛影响力。

经自查，本人在公司履职期间不存在影响独立性的情形。

二、2025 年度履职概况

（一）出席会议情况

2025 年，本人应出席董事会 4 次，实际出席 4 次，其中出席现
场会议 1 次，以通讯表决方式参加会议 3 次，共审议了 45 个议案。出
席股东大会 2 次，共审议了 9 个议案。

本人担任第九届董事会战略委员会成员、薪酬与考核委员会成员、审计与风险委员会（监督委员会）成员，担任第九届提名委员会主席，报告期内，出席战略委员会 1 次、提名委员会 3 次、薪酬与考核委员会 3 次、审计与风险委员会（监督委员会）5 次、独立董事专门会议1 次，共审议了 20 项议题。

对董事会、股东大会、各专门委员会、独立董事专门会议以及外部董事专门会议，审议的所有议案均投了赞成票。报告期内，就公司拟提报董事会审议的议案，本人都会事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，结合自身对行业的认知和研究，独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为，公司董事会会议均经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（二）现场考察及调研

2025 年，在参加公司现场召开的董事会、股东大会和董事会各专门委员会等会议期间，本人深入了解公司的生产经营情况，认真听
取了公司管理层的工作汇报，与管理层进行了深入的讨论交流，并对公司进行实地考察调研。此外，本人还通过参加一些行业会议，与客户互动交流，积极了解公司相关情况，并就某些问题及时反馈公司有关领导和人员。

公司管理层对独立董事履职情况高度重视，定期安排生产经营情况汇报并及时提供相关材料信息，还很好地组织了现场调研活动，使独立董事能够及时了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况。
通过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，为充分履行独立董事的工作职责打下了良好的基础，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。

（三）其他履职情况

为了加强与投资者的交流与沟通，本人出席了公司 2024 年度业绩说明会，充分了解投资者关心的内容，积极回答投资者关心的问题。
根据中国证监会新颁布的《上市公司独立董事管理办法》，独立董事除了要发挥监督制衡的作用外，还要在董事会上发挥参与决策、专业咨询的作用。本人结合自身掌握的专业信息和公司管理的实际需要，适时提供行业相关资讯和数据供公司参考，还就公司管理层关心的一些行业和企业的重要问题，提供相关参考资料。在报告期内，积极参加了公司的务虚会议，结合行业发展，针对性地提出了一些看法建议，并结合公司当下面临的问题，提出了相应的解决思路和建议。
2025 年度，本人积极出席公司相关会议、现场考察调研、参加培训、审阅公司文件、参加投资者活动、参加公司业务交流活动、撰写并提供有关材料等，在公司任职期间投……
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