公告日期：2026-03-31

鞍钢股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（朱克实）

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》《香港联合交易所证券上市规则》等法律法规以及鞍钢股份有限公司（以下简称鞍钢股份或公司）《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，作为鞍钢股份的独立董事，本着对公司董事会和全体股东负责的精神，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、法规、规范性文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，参加公司召开的相关会议，认真审议公司的各项议案，并对相关事项发表独立意见，切实维护了公司整体利益和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。现将 2025 年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人 1966 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究员
级高级会计师，中国注册税务师。获得辽宁大学会计学硕士学位、澳大利亚新南威尔士大学金融学硕士学位、中国人民大学财政学博士学位。现任北京国家会计学院教授，北京国家会计学院数据资产研究中心执行主任，长江商学院兼职教授，兼任鞍钢股份有限公司独立董事，同时担任探路者控股集团股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、北京久其软件股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、九恒星科技股份有限公司（新三板挂牌公司）监事。

曾任国家税务总局国际税收研究会高级会计师、航天信息股份北
京航天在线科技有限公司总会计师、北京国家会计学院财政与金融政策协同战略研究所所长、辽宁能源煤电产业股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、沈阳蓝英工业自动化装备股份有限公司（A 股上市公司）独立董事、恒信玺利实业股份有限公司（新三板挂牌公司）独立董事、西子清洁能源装备制造股份有限公司（A 股上市公司）独立董事等。

经自查，本人在履职期间不存在影响独立性的情况，本人任职前签署的候选人声明与承诺事项未发生重大变化。

二、2025 年度履职情况

（一）出席会议情况

2025 年，本人应出席董事会 8 次，实际出席 8 次，其中出席现
场会议 2 次，以通讯表决方式参加会议 6 次，共审议了 63 个议案。
出席股东大会 4 次，共审议了 13 个议案。

本人担任了公司董事会审计与风险委员会主席、薪酬与考核委员会成员，担任了提名委员会委员，报告期内，出席审计与风险委员会
8 次、战略委员会 2 次、提名委员会 4 次、薪酬与考核委员会 4 次、
独立董事专门会议 2 次，共审议了 48 项议题。

对董事会、股东大会、各专门委员会、独立董事专门会议以及外部董事专门会议，审议的所有议案均投了赞成票。报告期内，就公司拟提报董事会审议的议案，本人都事先对公司介绍的情况和提供的资料进行认真审核，独立、客观、审慎地行使表决权。本人认为，公司董事会会议均经过了适当的通知程序，会议程序符合有关法律、行政法规及公司章程的规定，会议及通过的决议合法有效，未对公司本年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。

（二）现场考察及调研

2025 年，在参加公司现场召开的董事会、股东大会和董事会各专门委员会等会议期间，本人深入了解公司的生产经营情况，认真听取了公司管理层的工作汇报，与管理层进行了深入的讨论交流，并对公司进行实地考察调研。并就提升企业市值管理等问题向公司提出了自己的建议。

公司管理层对独立董事履职情况高度重视，定期安排生产经营情况汇报并及时提供相关材料信息，还很好地组织了现场调研活动，使独立董事能够及时了解公司的生产经营状况和重大事项进展情况。
通过深入了解公司经营管理、内部控制、董事会决议执行、财务管理、关联交易、业务发展等日常情况，为充分履行独立董事的工作职责打下了良好的基础，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护了公司和股东的利益。

（三）其他履职情况

根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》，独立董事除了要发挥监督制衡的作用外，还要在董事会上发挥参与决策、专业咨询的作用。本人结合自身掌握的专业技能及时与公司管理层进行沟通，想利用无息贷款税收政策帮助企业降低关联交易成本。在报告期内，积极参加了公司的务虚会议，结合自身的专业知识，提出了一些不成熟的看法建议，并结合公司当下面临的问题，提出了相应的解决思路和建议。

2025 年度，本人积极出席公司相关会议、现场考察调研、参加培训、审阅公司文件、参加投资者活动、参加公司业务交流活动等，在公司履职过程中现场工作时间达到 16 个工作日。

（四）参加培训学习

报告期内，本人持……
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