公告日期：2018-06-19

公告编号：2018-036
证券代码：834438 证券简称：良晋电商 主办券商：兴业证券
江苏良晋电子商务股份有限公司

关于高级管理人员换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于2018年6月15日召开并审议通过了以下议案：

（1）《关于选举杨飞先生为第二届董事会董事长的议案》

（2）《关于聘任杨飞先生为公司总经理的议案》

（3）《关于聘任沈敬妮女士为公司财务总监的议案》

本次董事会临时召开，于会议当天口头通知全体董事，会议应到董事5人，实到董事5人。会议由杨飞先生主持。

以上决议表决情况为：

同意5票，反对0票，弃权0票。

2、根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于2018年6月15日审议并通过《关于选举皇甫全波

公告编号：2018-036
为第二届监事会主席的议案》。

本次监事会临时召开，于会议当天口头通知全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人。会议由皇甫全波先生主持。

以上决议表决情况为：

同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）被任免高级管理人员的基本情况

1、董事长、总经理杨飞先生直接持有公司股份3,510,000股，占公司总股本的6.62%。

2、财务总监沈敬妮女士直接持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

3、监事会主席皇甫全波先生直接持有公司股份0股，占公司总股本的0.00%。

据全国中小企业股份转让系统有限责任公司2016年12月30日发布的《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求,经查询全国法院失信被执行人名单、信用中国、证券期货市场失信记录查询平台等外部信息公示平台,上述人员不存在被列入失信联合惩戒对象名单情况,不属于失信联合惩戒对象。
（三）任命/免职的原因

公司第一届高级管理人员任期届满。
二、上述人员的任免对公司产生的影响
（一）对公司董事会、监事会成员人数的影响

公告编号：2018-036
此次换届选举工作未对公司董事会、监事会人数产生影响。
（二） 对公司生产、经营上的影响

此次换届选举不会对公司生产经营产生不利影响。
三、备查文件目录
（一）《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》
（二）《江苏良晋电子商务股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

特此公告。

江苏良晋电子商务股份有限公司
董事会
2018年6月19日

[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。