公告日期：2026-05-09

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-20
江西赣能股份有限公司

2025 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东会未出现变更前次股东会决议的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议：2026 年 5 月 8 日 14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026 年 5 月
8 日 9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2026
年 5 月 8 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。

（五）股权登记日：2026 年 4 月 28 日

（六）公司 2025 年年度股东会会议通知及提示性公告分别已于 2026 年 4
月 17 日、2026 年 4 月 27 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人） 406

所持有表决权的股份总数（股） 704,986,644

占公司有表决权股份总数的比例（%） 72.2561

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 2

所持有表决权的股份总数（股） 688,557,231

占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.3672

通过网络投票出席会议的股东人数（人） 404

所持有表决权的股份总数（股） 18,429,413

占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8889

出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股东 404
以外的其他股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股） 18,429,413

占公司有表决权股份总数的比例（%） 1.8889

公司部分董事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

会议以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：
提案 1.00 《公司 2025 年度董事会工作报告》

总表决情况：

同意 704,857,044 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9816%；
反对 88,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0125%；弃权 41,300股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0059%。

中小股东总表决情况：

同意 18,299,813 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.2968%；反对 88,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4791%；弃权 41,300 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2241%。

表决结果：通过。

提案 2.00 《公司 2025 年度利润分配预案》

总表决情况：

同意 704,874,144 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9840%；
反对 80,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0115%；弃权 31,600股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0045%。

中小股东总表决情况：

同意 18,316,913 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.3896%；反对 80,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.439……
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