公告日期：2025-05-08

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-36
江西赣能股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。

2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。

一、会议召开的情况

（一）会议召开的时间

1、现场会议：2025 年 5 月 7 日 14:00。

2、网络投票时间：

（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2025 年 5 月 7 日
9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00；

（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2025
年 5 月 7 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼五楼会议室。

（三）会议召集人：公司董事会。

（四）主持人：公司董事长宋和斌先生。

（五）股权登记日：2025 年 4 月 28 日

（六）公司 2024 年年度股东大会会议通知及提示性公告分别已于 2025 年 4
月 15 日、2025 年 4 月 29 日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、
《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。

二、会议的出席情况

出席会议的股东和代理人人数（人） 319

所持有表决权的股份总数（股） 698,395,318

占公司有表决权股份总数的比例（%） 71.5805

其中：参加现场会议的股东（授权代表）人数（人） 3

所持有表决权的股份总数（股） 692,691,931

占公司有表决权股份总数的比例（%） 70.9960

通过网络投票出席会议的股东人数（人） 316

所持有表决权的股份总数（股） 5,703,387

占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.5846

出席会议的中小股东（单独或合计持有公司 5%以上股份的股 317

东以外的其他股东）人数（人）

所持有表决权的股份总数（股） 5,703,487

占公司有表决权股份总数的比例（%） 0.5846

公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。

三、提案审议和表决情况

大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如下：

同 意 同意 反 对 反对 弃 权 弃权 是
议案 议 案 票 数 比例 票 数 比例 票 数 比例 否
序号 内 容 （股） （%） （股） （%） （股） （%） 通
过

1.00 公司2024年度董事会 698,092, 99.9566 284,150 0.0407 18,900 0.0027 是
工作报告 268

其中：中小股东表决 5,400,43 94.6866 284,150 4.9820 18,900 0.3314 /
情况 7

2.00 公司2024年度监事会 698,094, 99.9569 284,150 0.0407 16,900 0.0024 是
工作报告 268

其中：中小股东表决 5,402,43 94.72……
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