公告日期：2025-10-25

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2025-58
江西赣能股份有限公司

2025 年第四次临时董事会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司 2025 年第四次临时董事会会议于 2025 年 10
月 20 日以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2025 年 10 月 24 日，会议以通讯方式召开。
（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

（四）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2025 年第三季
度报告》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2025 年第三季度报告》（2025-59）。

（二）以 9 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于公司经理层
成员 2024 年度个人业绩考核结果的议案》。

关联董事宋和斌先生回避表决，议案由出席会议的其余 9 名董事投票表决。
根据公司 2024 年度公司经营业绩情况和经理层成员工作开展情况并结合公司董事会提名、薪酬与考核委员会的考核意见，经审议，董事会同意公司经理层
成员 2024 年度个人业绩考核结果。

三、备查文件

（一）公司 2025 年第四次临时董事会会议决议；

（二）公司第十届董事会审计委员会意见；

（三）公司第十届董事会提名、薪酬与考核委员会意见。

江西赣能股份有限公司董事会
2025 年 10 月 25 日

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