公告日期：2026-04-18

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-07
江西赣能股份有限公司

第十届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）江西赣能股份有限公司第十届董事会第三次会议于 2025 年 4 月 7 日
以书面送达或电子邮件方式发出会议通知和材料。

（二）本次会议的召开时间为 2026 年 4 月 17 日，会议以现场及通讯方式召
开。

（三）本次会议应参加董事 10 人，实际参加董事 10 人。

（四）本次董事会会议由公司董事长宋和斌先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

与会人员经过认真审议，通过决议如下：

（一）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2025 年度董事
会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2025 年度董事会工作报告》。

（二）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2025 年度总经
理工作报告》。

（三）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2025 年年度报
告全文》及《2025 年年度报告摘要》。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司 2025 年年度报告》（2026-08）及《江西赣能股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（2026-09）。
（四）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《2025 年度财务
决算报告及利润分配预案》。

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025 年度公司实现营业收入739,819.66 万元，归属于上市公司股东的净利润为 100,661.13 万元。

为积极响应分红政策号召，充分保障股东收益权，经综合考虑投资者的回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营、业务发展的前提下，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《股票上市规则》《主板规范运作指引》及《公司章程》等规定，董事会同意公司 2025 年度利润分配预案为：以公司现
有总股本 975,677,760 股为基准，每 10 股派发现金红利 5.67 元（含税），总计
派发现金 553,209,289.92 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，未分配的利润结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2025 年度利润分配预案的公告》（2026-10）。

（五）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2026 年度
申请银行综合授信额度的议案》。

为保证公司及所属企业正常生产经营及项目建设的资金需求，董事会同意公司及所属企业 2026 年度向各银行申请综合授信总计 1,718,300 万元整。综合授信期限为公司股东会审议通过之日起一年内有效。种类、金额、时间等内容待该议案获公司股东会审议通过后，由董事会授权公司管理层及所属企业根据资金需求办理相关手续。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》（2026-11）。

（六）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于拟聘任会
计师事务所的议案》。

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计服务合同期限已届满，公司不再续聘其为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构。基于公司业务发展及审计工作需求，公司拟聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026 年度财务审计机构，并同时担任公司 2026 年度内部控制审计机构，费用总计人民币 105 万元。

本议案由审计委员会审议通过并提交董事会审议。审计委员会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）2025 年度履职情况进行监督，并提交了《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况的报告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日披露的《江西赣能股份有限公司关于拟聘任会计师事务所的公告》（2026-12）。

（七）以 10 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过公司《关于 2025 年度
计提减值准备及资产处置报废的议案》。

同意公司 2025 年……
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