公告日期：2026-04-18

江西赣能股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（罗小平）

作为江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人独立董事工作述职如下：

一、本人基本情况

罗小平，男，1975 年 10 月出生，法学硕士。历任江西交通职业技术学院助
理工程师、试验检测工程师、教师，江西华邦律师事务所专职律师、证券部部长、高级合伙人。现任江西轩瑞律师事务所负责人，江西省盐业集团股份有限公司独
立董事，江西 3L 医用制品集团股份有限公司独立董事。2022 年 5 月起担任公司
独立董事至今。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。

二、报告期内履职情况

（一）报告期内参加股东会及董事会会议情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会及 4 次股东会，本人出席情况如下：

2025 年度应 以通讯方式 委托出 缺席董 是否连续两
参加董事会 现场出席董 参加董事会 席董事 事会次 次未亲自参
次数 事会次数 次数 会次数 数 加董事会会
议

9 5 4 0 0 0

在董事会决策过程中，本人认真审阅会议材料，深入、全面地知悉相关议案
涉及的各方面情况，与公司经营管理层保持沟通，利用自身法律领域专业知识，对公司项目投资、内控管理、关联交易等工作提出多项专业、合理化建议，为董事会的决策发挥积极作用。

履职期间，公司董事会均按照《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定履行职责，会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对参与表决的董事会各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司按照相关法律程序进行了第十届董事会换届选举，本人担任公司第九届董事会和第十届董事会提名、薪酬与考核委员会主任委员，共出席并主持提名、薪酬与考核委员会会议 4 次，按照中国证监会、深交所任职相关规定对公司第十届董事会董事候选人、拟聘高级管理人员的任职资格及履职能力等进行审查；听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，对 2024 年度经理层人员薪酬决策程序、确定依据进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况。

本人担任公司第九届董事会和第十届董事会审计委员会委员，共出席审计委员会会议 8 次，充分监督公司内部审计工作，每季度与公司内审机构进行沟通，了解审计计划执行情况；审核公司的财务信息及披露，了解公司内部控制制度建设及执行情况；对公司定期报告、续聘审计机构、计提资产减值准备、关联交易等事项进行审议；与公司年度审计会计师事务所保持沟通，定期查阅公司的财务报表及经营数据，就公司年度报告编制和审计事项切实履行独立董事的职责；对公司董事、高级管理人员履职情况进行监督，未发现违反法律法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司第九届董事会和第十届董事会独立董事，共出席独立董事专门会议 3 次，认真履行独立董事职责，对公司关联交易等事项进行认真
审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表意见。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）现场工作情况

2025 年，本人结合公司实际情况与自身履职需求，充分利用股东会、董事会、现场考察调研等形式开展现场工作，前往公司所属江西峰山抽蓄有限公司调研抽水蓄能项目建设情况，调研过程中详细听取了业务人员关于项目规划、施工进展和重点工作安排等方面的情况汇报，针对项目安全管理、合同动态管理提出具体建议，现……
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