公告日期：2026-04-18

证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2026-15
江西赣能股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年年度股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 05 月 08 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
2026 年 05 月 08 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 08 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 28 日

7、出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决；

（2）公司董事和高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师。

8、会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街 199 号公司办公楼。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 公司 2025 年度董事会工作报告 非累积投票提案 √

2.00 公司 2025 年度利润分配预案 非累积投票提案 √

公司 2026 年度申请银行综合授信额度的

3.00 非累积投票提案 √

议案

4.00 关于拟聘任会计师事务所的议案 非累积投票提案 √

5.00 关于 2026 年度日常关联交易预计的议案 非累积投票提案 √

关于制定《未来三年股东回报规划

6.00 非累积投票提案 √

（2026-2028 年）》的议案

关于修订《经理层成员经营业绩考核和

7.00 非累积投票提案 √

薪酬管理办法》部分内容的议案

8.00 关于公司董事 2026 年度薪酬方案的议案 非累积投票提案 √

根据相关规定，公司独立董事将对与会人员做 2025 年度独立董事述职报告。
2、提案内容

上述议案经 2026 年 4 月 17 日公司第十届董事会第三次会议审议通过，详见
公 司 于 2026 年 4 月 18 日 在 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网 上
（http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

3、其他说明

（1）上述议案为普通表决事项，应当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过；

（2）上述议案属于《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主
板上市公司规范运作》规定的影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决进行单独计票并予以披露；

（3）公司……
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