公告日期：2026-04-18

江西赣能股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告

（王善铭）

作为江西赣能股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》的规定和要求，谨慎、勤勉行使独立董事职责，按时出席相关会议，认真审议专门委员会及董事会各项议案，对公司重大事项发表了公正、客观、审慎的独立意见，积极维护公司的整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。现将 2025 年度本人独立董事工作汇报述职如下：

一、本人基本情况

王善铭，男，1972 年 3 月出生，中共党员，博士。历任清华大学讲师、副
教授。现任清华大学电机系教授、博士生导师。2022 年 5 月起担任公司独立董事至今。

作为公司的独立董事，本人具备独立董事任职资格，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》的独立性要求，不存在影响独立履职的情形。

二、报告期内履职情况

（一）报告期内参加股东会及董事会会议情况

2025 年，公司共召开 9 次董事会及 4 次股东会，本人出席情况如下：

2025 年度应 现场出席 以通讯方式 委托出席 缺席董 是否连续两
参加董事会 董事会次 参加董事会 董事会次 事会次 次未亲自参
次数 数 次数 数 数 加董事会会
议

9 4 4 1 0 0

在董事会决策过程中，本人认真审阅会议材料，深入、全面地知悉相关议案涉及的各方面情况，与公司经营管理层保持沟通，利用自身电力领域专业知识，对公司投资计划、内控管理、关联交易等工作提出多项专业、合理化建议，为董
事会的决策发挥积极作用。

履职期间，公司董事会均按照《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》的规定履行职责，会议的召集、召开程序符合相关法律法规规定，重大经营决策事项均履行了相关程序，决策合法有效，各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对参与表决的董事会各项议案均表示赞成，无提出异议的事项，也无反对、弃权的情形。

（二）出席董事会专门委员会情况

报告期内，公司按照相关法律程序进行了第十届董事会换届选举，本人担任公司第九届董事会战略与投资委员会委员和第十届董事会战略、投资与 ESG 委员会委员，共出席战略、投资与 ESG 委员会会议 4 次，积极研判国家政策导向与监管要求，掌握公司经营动态及行业发展趋势，认真审核公司战略发展规划、投资计划及公司首份 ESG 报告等重要事项，持续跟踪公司战略规划、投资项目执行情况，推动 ESG 体系建设，确保发展战略与目标高效落地、有序推进。
本人担任公司第九届董事会和第十届董事会提名、薪酬与考核委员会委员，共出席提名、薪酬与考核委员会会议 4 次，按照中国证监会、深交所任职相关规定对公司第十届董事会董事候选人、拟聘高级管理人员的任职资格及履职能力等进行审查；听取了高级管理人员的年度工作汇报并进行考核，对 2024 年度经理层人员薪酬决策程序、确定依据进行审核，监督公司薪酬制度的执行情况。

（三）出席独立董事专门会议情况

报告期内，本人作为公司第九届董事会和第十届董事会独立董事，共出席独立董事专门会议 3 次，认真履行独立董事职责，对公司关联交易等事项进行认真审查，对公司重大事项进行深入了解与讨论，在独立、客观、审慎的前提下发表意见，充分履行独立董事勤勉、忠实义务。

报告期内，公司未出现需独立董事行使特别职权的事项。

（四）现场工作情况

2025 年，本人结合公司实际情况与自身履职需求，充分利用股东会、董事
会、现场考察调研等形式开展现场工作，现场办公天数 16 天，符合相关规范性文件的要求。通过现场、电话、网络等方式与公司其他董事、高级管理人员以及相关职能部门保持密切联系，与年度审计会计师事务所积极沟通，了解生产经营情况、内部控制、财务状况以及规范运作情况；参加公司 2024 年度及 2025 年一季度业绩说明会，与投资者就其关心的问题展开交流；密切跟踪电力市场环境及行业政策变化对公司的影响，重点关注公司研发创新方面的工作，结合自身的专业背景和工作经历，为公司在战略规划、安全生产、风险控制等方面提出相应建议……
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