公告日期：2026-04-18

江西赣能股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是“十四五”规划收官与“十五五”谋篇布局的关键之年。公司董事会严格遵循《公司法》《证券法》及《上市公司治理准则》要求，切实履行“定战略、作决策、防风险”核心职能，推动公司高质量可持续发展，切实维护公司和全体股东的合法权益。现就董事会 2025 年度工作完成情况和 2026 年度工作计划汇报如下：

一、2025 年度董事会履职与重点工作成效

（一）核心经营指标稳健增长

截至 2025 年末，公司资产总额 217.55 亿元，较期初增长 25.01%；净资产
75.43 亿元，较期初增长 27.32%；资产负债率 65.33%，较上年期末下降 0.63 个
百分点。公司总装机容量 625.05 万千瓦，较上年同期增加 51.66%，其中新能源装机占比达到 12.01%；全年完成上网电量 172.43 亿千瓦时，同比增长 8.70%；
实现营业收入 73.98 亿元，同比增长 6.90%；实现归母净利润 10.07 亿元，同比
增长 40.97%。

（二）董事会规范运作与决策效能

1、会议决策高效合规

全年召开董事会 9 次（定期会议 3 次、临时会议 6 次），审议重大事项 6
项（含年度报告、投资计划、关联交易等），会议的召集、召开与决议符合法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，全体董事勤勉尽责，无缺席情况。
全年提请召开股东会 4 次（年度股东会 1 次、临时股东会 3 次），审议事项
15 项，均采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司董事会严格按照股东会的决议和授权，认真执行股东会通过的各项决议，维护全体股东的利益，保证股东依法行使职权。

2、治理机制持续优化？

（1）完善制度体系，夯实治理根基：报告期内，完成公司第十届董事会换届选举工作，并根据修订后的《公司法》规定和相关监管要求，修订《公司章程》及配套制度 25 项，稳妥落实监事会改革，由审计委员会承接监督职能，实现“决策—执行—监督”闭环。

（2）强化专委履职，提升决策效能：报告期内，调整“董事会战略与投资委员会”为“董事会战略、投资与 ESG 委员会”，新增 ESG 相关职责，全年审议投资计划、股权转让、可持续发展报告等 7 项事项；审计委员会切实履行财务监督、内控审查职责，全年审议内审工作计划、内审工作报告、定期报告、内部控制自我评价报告等 12 项事项；提名、薪酬与考核委员会严格审查董事及高管人员资质、薪酬考核制度执行情况等，审议董事选举、高管聘任、经理层业绩考核等 7 项事项。各专门委员会成员恪尽职守，充分发挥专业特长与行业经验，为董事会科学高效决策提供坚实支撑与专业保障。

（3）发挥独董作用，筑牢合规防线：报告期内，公司 4 名独立董事严格遵守法律法规、深交所有关自律监管规则和《公司章程》等规定，忠实、勤勉、谨慎履职，全程参与重大事项审议，发表独立意见 3 份，重点关注关联交易、内部控制情况及中小股东利益保护等。

（三）重点工作推进成效

2025 年，公司董事会聚焦“党建引领、安全保供、绿色转型、改革创新、科技创新”五大主线，推动战略落地：

一是党建领航强基铸魂。公司始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会精神，深化党建与生产经营深度融合，持续拓展党建引领电力主业发展成效；深入开展中央八项规定精神学习教育，强化理论武装与作风整治；围绕践行乡村振兴重大社会责任，在重点帮扶领域精准施策、聚力攻坚，公司驻村工作队在省委组织部、省乡村振兴局年度考核中获评“好”等次。

二是安全生产守底护航。公司持续贯彻落实习近平总书记关于安全生产工作
重要指示精神，始终坚持“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产方针，不断优化安全生产管理体系，强化安全责任落实，采用“四不两直”等方式开展常态化督导检查，从严抓实重大项目生产建设安全管控工作，以数字化手段赋能项目精细化管理。全年安全生产投入 0.77 亿元，无重大隐患发生，安全生产形势总体稳定。

三是绿色转型提速增效。公司坚持以能源安全新战略为引领，坚定不移推动能源绿色低碳转型，构建清洁低碳安全高效的能源体系。报告期内，公司所属江西赣能上高 2×100 万千瓦清洁煤电项目建成投产，进一步夯实电力保供基础；严格统筹“安全、质量、工期”三大核心要素，稳步推进江西赣县抽水蓄能电站项目建设，完善储能配套布局；聚焦优质风电、光伏资源开发，报告期公司新能源装机规模同比提升 20.77……
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