公告日期：2018-11-02

证券代码：834386 证券简称：易图资讯 主办券商：招商证券

深圳市易图资讯股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月2日

2.会议召开地点：深圳市南山区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋A座14层公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：鄂毅

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会由公司董事会召集,会议召开经第二届董事会第五次临时会议决议通过,履行了必要的审批程序。会议通知于2018年10月18日发出,满足召开临时股东大会应提前15天通知的要求,会议通知符合公司章程约定的通知形式,本次股东大会的召集和召开符合相关法律

法规和公司章程的要求。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共7人，持有表决权的股份总数70,000,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于<股票发行方案>的议案》

1.议案内容：

同意发行股票不超过1,750万股（含1,750万股），预计拟募集资金总额不超过1.05亿元(含1.05亿元），全部由认购对象以现金方式认购。

2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（二） 审议通过《关于向深圳联合产权交易所公开征集投资方的议案》1.议案内容：

同意通过深圳联合产权交易所进场交易方式公开征集投资方。

2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（三） 审议通过《关于授权董事会全权办理本次发行股票相关事宜的

议案》

1.议案内容：

同意授权董事会全权处理关于公司本次股票发行相关事宜。

2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（四） 审议通过《关于设立募集资金专项账户及签订三方监管协议的

议案》

1.议案内容：

同意在招商银行开立募集资金专项账户，并与招商银行、招商证券签订三方监管协议。

2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（五） 审议通过《深圳市易图资讯股份有限公司募集资金管理办法》1.议案内容：

通过《深圳市易图资讯股份有限公司募集资金管理办法》。

2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

（六） 审议通过《关于申请深圳市国资委股权资助项目的议案》

1.议案内容：

同意公司参与深圳市国资委股权资助项目申报，并接受相关的考察审核。

2.议案表决结果：

同意股数70,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项,无须回避表决。

三、 备查文件目录

……
[查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。