公告日期：2019-07-11

公告编号：2019-026

证券代码：839399 证券简称：瑞普科技 主办券商：广州证券
广东瑞普科技股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月9日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月4日以电话和书面方式发出5.会议主持人：董事长谢涛
6.会议列席人员：广东瑞普科技股份有限公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

根据公司的经营需要，公司在经营范围中增加“增值电信业务”。

公告编号：2019-026

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开公司2019年第三次临时股东大会》议案
1.议案内容：

公司拟于2019年7月26日召开2019年第三次临时股东大会审议上述议案。2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《广东瑞普科技股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东瑞普科技股份有限公司
董事会
2019年7月11日

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