公告日期：2025-10-30

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2025-032
现代投资股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2025 年 11 月 14 日 15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 14 日

9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025
年 11 月 14 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 07 日

7、出席对象：
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员;
（3）公司聘请的律师;
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司会议室

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

备注

提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 非累积投票提案 √

1.00 关于修订《公司章程》及附件的议案 非累积投票提案 √

关于修订和制定部分管理制度的议案（需 √作为投票对象的子
2.00 非累积投票提案

逐项表决） 议案数（4）

2.01 关于修订《独立董事制度》的议案 非累积投票提案 √

2.02 关于修订《募集资金管理制度》的议案 非累积投票提案 √

2.03 关于修订《关联交易管理制度》的议案 非累积投票提案 √

关于制定《选聘会计师事务所管理办法》

2.04 非累积投票提案 √

的议案

3.00 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 非累积投票提案 √

4.00 关于吸收合并全资子公司的议案 非累积投票提案 √

2、议案审议及披露情况

上述议案已经公司第九届董事会第十次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月 30 日披露于《中国
证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn/)的相关公告。
3、特别说明
议案 1.00、4.00 为特别决议事项，需经出席股东大会股东（包括股东代理人）所持表……
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