公告日期：2026-04-03

现代投资股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，公司董事会紧紧围绕公司发展战略，深入贯彻新发展理念，严格遵守《公司法》《证券法》等有关法律法规以及公司治理制度，高效履行决策和监督职能，积极应对市场变化，推动公司实现质的有效提升与量的合理增长。现将董事会 2025 年工作情况报告如下：

一、2025 年总体经营情况

2025 年，公司持续推动运营管理从集约化到集智化的迭代升级，强化产业经营业务创新，构建“数字平台+供应链”，新质生产力场景进一步拓展。多模式、多举措并举优化内部绩效考核，坚持人才强企策略，将科技创新作为产业升级核心引擎，全面推进数字化转型，不断激发企业发展内生动力。持续着力深化本质安全，压实各级安全生产工作责任，全年未发生安全责任事故。公司全年实现营业总收入 64.80 亿元，利润总额 7.17亿元，资产总额 596.70 亿元。

二、董事会工作情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和《公司章程》《董事会议事规则》规定，
规范组织会议，2025 年共召开 8 次会议，审议各类议案 41 项，主要包括
定期报告、利润分配、日常关联交易预计、审计机构续聘、估值提升计划、总经理和高级管理人员聘任、吸收合并全资子公司、经理层绩效考核与薪酬核定等议案，会议决议合法有效。

（二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，在董事会召集下，公司共召开 4 次股东会，董事会依据《公
司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定履行职责，对股东会审议通过的《2024 年度利润分配预案》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《2025 年度投资计划》《关于与关联方共同出资设立公司暨关联交易的议案》等各项决议，逐项落到实处、执行到位，保障了公司经营发展决策的有效推进和股东整体利益的实现。

（三）董事会规范运行情况

2025 年，公司董事会坚持以合法合规为纲要，以标准化、规范化、专
业化为导向，进一步加强董事会建设，提高规范运作水平。严格把控会前沟通、会中审议、会后执行全环节，充分听取董事意见建议，建立决策事项跟踪督办机制，报告期内董事会的 41 项决议均已全部有效落实。对标最新监管要求，完成《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等核心制度的修订完善，推动监事会改革、审计委员会职能优化等重点治理事项落地，进一步厘清各治理主体的权责边界，完善了治理架构。同步指导子公司完成治理制度迭代，构建起“母公司引领、子公司协同”的一体化治理体系，强化了制度执行与落实监督。定期组织开展内部控制自我测评，及时发现并整改存在的问题，确保公司内部控制的有效性和合规性，充分发挥了董事会“防风险”职责。

（四）估值提升计划执行情况

2025 年，公司董事会依据监管要求与公司发展实际，科学制定并落
地《估值提升计划》，从经营赋能、并购重组、股东回报、公司治理等七大维度系统谋划、一体推进市值管理工作，全力提升公司资本市场估值水平与综合影响力。产业经营上，董事会主动服务国家重大战略，以数字化转型推动传统产业提质增效，公司牵头联合多家湖南省属监管企业组建并
控股湖南数智物流信息有限公司，打造省级核心物流大数据运营服务平台，实现实体物流与数字科技深度融合，为公司高质量发展注入新动能。股东回报上，董事会牢固树立“回报股东、共享发展”的理念，完成 2024 年度权益分派实施工作，合计派发现金红利 2.28 亿元，充分保障中小投资者与全体股东合法权益，稳固市场投资信心，为公司资本市场稳健发展奠定坚实基础。

（五）公司科技创新战略推进情况

董事会推动公司重点围绕智慧高速、环保、金融、新能源等领域开展科技攻关，加快数字化、智能化、绿色化转型。在智慧公路建设方面，在重点收费站推广“先行后付”通行服务与 ETC 预交易模式、打造“通行无人化、服务云端化、运维轻量化”全新收费模式、完成潮汐车道改造等工作，最大化盘活现有车道资源，针对性破解高峰期通行拥堵难题，兼具通行效益与环保价值。在养护管理方面，智慧养护智能监测体系初步建成，构建“空天地”一体化监测网络。环保产业方面，推动飞灰资源化利用研究项目创新，完成智慧污水一体化设备迭代研究，助力高速公路低碳绿色发展及国家“双碳”战略目标实现。金融产业方面，重点推进自主研发项目建设，构建起覆盖客户服务、风险管理、运营管理、投资分析的自主可控技……
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