公告日期：2026-04-03

现代投资股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

作为现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年履职期间，本人严格遵守《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制度》等相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，切实发挥独立董事专业作用，持续关注公司经营发展与治理情况，推动公司规范运作，全力维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

一、独立董事基本情况

李华强，男，1958 年 4 月生，中共党员，本科学历，EMBA。历
任中国有色金属工业总公司株洲冶炼厂化验室工程师、总厂团委副书记（主持工作）、锌分厂副厂长、深圳合资公司总经理；深圳科技工业园总公司合资公司总经理助理、深圳（莫斯科）股份公司部门总经理；国信证券股份有限公司投资银行总部副总经理；方正证券股份有限公司党委书记、董事长兼总裁；华西证券股份有限公司副总裁；华林证券股份有限公司党委副书记、董事兼总裁；中央汇金投资有限责任公司非银行部资本市场部主任、证券一处与证券二处主任、中投证券有限公司股权董事、中信建投证券股份有限公司副董事长、中国光大集团公司股权董事兼中国光大银行董事；湖南省能源投资集团有限公司、湖南湘投控股集团有限责任公司董事；华邦科技控股有限公司、光大永明资产管理公司独立董事。2018 年 6 月中央汇金有限责任公司退休至今。现兼任泰信基金有限责任公司、中国铝业集团高端制造股份公司独立董事；中国光大绿色环保有限公司独立非执行董事；湖南海利高新技术产业集团有限公司外部董事。2021 年 3 月至今任公
司独立董事。

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，经自查，2025 年度不存在影响本人独立性的情况。

二、独立董事的年度履职概况

(一) 出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次、股东会 4 次。本人出席会
议具体情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

以通讯表决方 是否连续两

应参加董 现场出 委托出席 缺席次 出席股东会
式及视频会议 次未亲自参

事会次数 席次数 次数 数 次数

方式参加次数 加会议

8 6 2 0 0 否 3

2025 年度，本人恪守勤勉尽责的职业准则，全年现场履职时间15 天，积极参与公司治理相关工作。以现场或通讯方式出席公司召开的全部董事会会议，无委托其他独立董事代为出席情形，亦无缺席记录。报告期内，公司董事会会议召集、召开程序均严格遵守法律法规要求，各项重大事项均按规定履行了完整的审议审批流程。经认真审议公司发展战略、经营管理事项及各项议案，本人在董事会会议上对相关议案均投赞成票，未发表反对意见或弃权意见。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会，本人担任第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员和审计委员会委员。2025 年度，各专门委员会就公司相关事项召开
会议，本人积极参加会议，履行相关职责。

2025 年度，本人作为薪酬与考核委员会主任委员，主持召开了 1次会议，审议了《2024 年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》。

2025 年度，本人参加审计委员会 6 次会议，审议了《2024 年度
报告全文及摘要》《2024 年度内部控制审计报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》等 12 项议案。

（三）独立董事专门会议工作情……
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