公告日期：2026-04-03

独立董事 2025 年度述职报告

作为现代投资股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，独立、谨慎、勤勉地行使职权，充分发挥独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

屈茂辉，男，1962 年 9 月出生，汉族，中共党员，法学博士（中
国人民大学），博士后（中国社会科学院法学研究所），美国华盛顿大学（西雅图）高级研究学者，教育部新世纪创新人才，国务院特殊津贴专家。曾任湖南大学法学院副院长、党委书记、院长，曾担任郴电国际、隆平高科、天桥起重、天目药业、梦洁家纺等公司独立董事；现为湖南大学法学院教授、博士生导师，湖南省人民政府参事，《湖湘法学评论》主编，湖南智慧法治研究院院长、湖南自然资源法治研究院院长。兼任中国法学会民法学研究会常务理事、中国法学会法学教育研究会常务理事、中国法学会法学期刊研究会常务理事，湖南省法学会副会长、湖南省民商法研究会会长、长沙仲裁委员会副主任等社会职务。同时担任湖南省财信信托有限责任公司独立董事、赛恩斯环保股份有限公司独立董事。2025 年 1 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证
券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，本人符合对独立董事独立性的相关要求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人任职期间内，公司共召开董事会 7 次、股东会 3
次。本人出席会议具体情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

以通讯表决方 是否连续两

应参加董 现场出 委托出席 缺席次 出席股东会
式及视频会议 次未亲自参

事会次数 席次数 次数 数 次数

方式参加次数 加会议

7 6 1 0 0 否 2

作为公司独立董事，本人全年现场履职共计 15 天，积极出席公司历次董事会及股东会会议，依规参与各项会议议程。会前认真审阅全部会议资料，全面熟悉议案背景、论证依据及潜在影响，提前做好履职准备；会中主动参与议题讨论交流，结合专业经验提出合理意见与优化建议，助力董事会科学审慎决策。报告期内，本人对董事会审议的全部议案均独立审慎核查，根据具体议案发表独立意见，确认所有议案内容合规、依据充分、程序规范，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东合法权益的情形，因此对全部议案均投同意票，无异议、反对或弃权情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2025 年，本人担任提名委员会主任委员、审计委员会委员及战略与可持续发展委员会委员。

1.提名委员会

2025 年度，作为提名委员会主任委员，本人亲自主持召开了 1次提名委员会会议，审议了《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》。

2.审计委员会

2025 年度，本人参加审计委员会 5 次会议，审议了《2024 年度
报告全文及摘要》《2024 年度内部控制审计报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》等 11 项议案。

3.战略与可持续发展委员会

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