公告日期：2026-04-03

独立董事 2025 年度述职报告

作为现代投资股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，2025年，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《独立董事制度》的规定和要求，独立、谨慎、勤勉地行使职权，充分发挥了独立董事在公司中的作用，切实维护了公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2025 年度的履职情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况

段琳，女，1963 年 11 月生。1985 年 6 月毕业于南京财经大学，
获经济学学士。1985 年至今，在湖南工商大学从事会计学与财务管理的教学和科研工作。2004 年评聘为会计学教授。曾任湖南工商大学会计学院党委书记，现任湖南工商大学会计学院教授、硕士研究生导师、湖南省青年骨干教师、国家“双一流”专业（财务管理）建设第一负责人。主要社会兼职：湖南省财务学会常务理事、湖南省政府采购评审专家和综合评标专家、相关项目咨询评审专家库专家、湖南林业科技大学涉外学院外聘教授、上市公司独立董事等。主要研究方向：企业财务管理、内部控制、会计监督等领域研究。2021 年 3 月至今任公司独立董事。

（二）独立性情况说明

对照中国证监会颁布的《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规，本人符合对独立董事独立性的相关要
求，并按照规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。

二、独立董事年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，公司共召开董事会 8 次、股东会 4 次。本人出席会
议具体情况如下：

参加股东会
参加董事会情况

情况

以通讯表决方 是否连续两

应参加董 现场出 委托出席 缺席次 出席股东会
式及视频会议 次未亲自参

事会次数 席次数 次数 数 次数

方式参加次数 加会议

8 6 2 0 0 否 4

作为公司独立董事，本人全年现场履职共计 15 天，积极参加公司历次董事会及股东会会议。会前认真审阅会议材料，全面熟悉议案背景、论证依据及潜在影响；会中主动参与讨论交流，结合专业经验提出合理意见与优化建议，助力科学审慎决策。报告期内，本人对董事会审议的全部议案均进行了独立、审慎核查，认为内容合规、依据充分、程序规范，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，因此对所有议案均投同意票，无异议、反对或弃权情况。

（二）出席董事会专门委员会情况

公司董事会设立了审计、战略与可持续发展、提名、薪酬与考核四个专门委员会。2025 年，本人担任审计委员会主任委员、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员。

1.审计委员会

2025 年度，作为审计委员会主任委员，本人亲自主持召开了 6次审计委员会会议，审议了《2024 年度报告全文及摘要》《2024 年度内部控制审计报告》《审计委员会对会计师事务所履行监督职责情
况报告》《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》等 12 项议案。

2.2025 年度，本人参加提名委员会 3 次会议，审议了《关于提
名第九届董事会独立董事候选人的议案》《关于提名第九届董事会非独立董事候选人的议案》《关于聘任公司总经理的议案》等 6 项议案。
3.薪酬与考核委员会

2025 年度，本人参加薪酬与考核委员会 1 次会议，审议了《2024
年度公司经理层绩效考核结果和薪酬核定的议案》。

（三）独立董事专门会议工作情况

2025 年度，公……
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