公告日期：2026-04-03

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-003
现代投资股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十
二次会议通知已于 2026 年 3 月 20 日以通讯方式送达各位董事。本次
会议于 2026 年 4 月 1 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中副董事长唐前松先生，董事曹翔先生、杨建国先生，职工董事黄红晖女士以通讯方式参与表决。会议由公司董事长罗卫华先生主持，公司高管列席了会议。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

（二）审议通过《2025 年年度报告全文及摘要》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司2025年度财务决算报告财务数据详见2025年年度报告全文。
2025 年年度报告全文及摘要详见公司同日披露的《2025 年年度报告》《2025 年年度报告摘要》。

（三）审议通过《2025 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度归属于上市公司股东的净利润为 404,538,649.07 元，母公司净利润为 656,121,729.67 元。根据《公司章程》规定，提取 10%的法定盈余公积金 65,612,172.97 元，本年度可供分配利润 590,509,556.70
元。截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表累计未分配利润为
7,779,583,437.98 元，母公司累计未分配利润为 7,648,884,087.10元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，实际可供股东分配的利润为 7,648,884,087.10 元。

2025 年度利润分配采取派发现金红利的方式，不送红股，不以公积金转增股本，以 2025 年年末的股本总额 1,517,828,334 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.6 元（含税），共计派发现金 242,852,533.44 元（含税）。若利润分配预案披露至实施期间，公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因而发生变化，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。
本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（四）审议通过《2025 年度可持续发展报告》。

公司董事会战略与可持续发展委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2025 年度可持续发展报告》。

（五）审议通过《2025 年度董事会工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

公司独立董事向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年度股东会述职。

详见公司同日披露的《2025 年度董事会工作报告》《独立董事2025 年度述职报告》。

本议案需提交公司 2025 年度股东会审议。

（六）审议通过《2025 年度总经理工作报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（七）审议通过《2025 年度内部控制评价报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案，会计师事务所出具了内部控制审计报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

详见公司同日披露的《2025 年度内部控制评价报告》。

（八）审议通过《2025 年度合规管理工作报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（九）审议通过《2025 年度风险管理工作报告》。

公司董事会审计委员会已审议并通过本议案。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，表决通过。

（十）……
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