公告日期：2026-04-29

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-020
现代投资股份有限公司

关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订《金融服
务协议》暨关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为优化财务管理，降低融资成本，现代投资股份有限公司（以下简称“公司”）拟继续与湖南高速集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）发生业务往来并签订《金融服务协议》，由财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款等服务，有效期三年。在协议有效期限内，公司（包括公司及下属子公司）每年度向财务公司存入每日最高存款余额（包括应计利息）不超过人民币 18 亿元，且公司（包括公司及下属子公司）在财务公司的日存款余款占财务公司吸收的存款余款的比例不超过 30%，存款利率不低于中国国内主要商业银行同期同类型存款利率；财务公司拟对公司（包括公司及下属子公司）整体授信 30 亿元，每年贷款业务规模不超过 30 亿元，可循环使用，贷款利率不高于中国国内主要商业银行同期同类型贷款利率。

2.财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，财务公司为公司的关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。
3.公司于2026年4月28日召开第九届董事会第十三次会议审议
通过了《关于公司与湖南高速集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果为：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。

4.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.公司名称：湖南高速集团财务有限公司

2.住所：长沙市开福区三一大道 500 号马兰山公寓综合楼 20 楼
3.企业类型：其他有限责任公司

4.法定代表人：张旻

5.注册资本：100,000 万元人民币

6.经营范围：企业集团财务公司服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

7.股东构成情况如下：

单位：万元

股东名称 投资金额 持股比例

湖南省高速公路集团有限公司 75,000 75%

湖南高投资产经营管理有限公司 25,000 25%

（原湖南高速投资发展有限公司）

合计 100,000 100%

湖南高速集团财务有限公司是经中国银监会批准，于 2011 年 12
月 22 日正式开业的非银行金融机构，是高速集团的“内部银行”。以“依托集团，服务集团”为宗旨，为湖南高速公路建设提供“产融结合”的平台。

8.最近一年及一期的主要财务指标：

2025 年 12 月 31 日，资产总额 153.01 亿元，负债总额 140.17
亿元，净资产 12.85 亿元；实收资本 10 亿元，一般风险准备金 1.11
亿元。2025 年全年营业收入 2.27 亿元，利润总额 0.97 亿元，净利
润 0.67 亿元。（经审计）

2026 年 3 月 31 日，资产总额 159.09 亿元，负债总额 145.89 亿
元，净资产 13.20 亿元；实收资本 10 亿元，一般风险准备金 1.11 亿
元。2026 年 1-3 月营业收入 0.63 亿元，利润总额 0.47 亿元，净利
润 0.35 亿元。（未经审计）

9.关联关系：财务公司为公司控股股东湖南省高速公路集团有限公司的子公司，根据深交所相关规则，财务公司为公司关联法人，本次拟签订《金融服务协议》事项构成关联交易。

10.经查询，财务公司不属于失信被执行人。

三、关联交易标的基本情况

根据协议约定，在协议有效期限内，财务公司为公司（包括公司及下属子公司）提供存款、贷款、结算及经国家金融监督管理总局批准的其他金融业……
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