公告日期：2026-04-29

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-019

现代投资股份有限公司

关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交
易的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、关联交易概述

1.为支持控股子公司湖南数智物流信息有限公司（以下简称“数智物流公司”）的业务发展，保障其设立初期的资金需求，理顺债权债务关系，现代投资股份有限公司（以下简称“现代投资”或“公司”）与关联方湖南省高速公路集团有限公司（以下简称“高速集团”）2026年拟按出资比例在同等条件下向数智物流公司提供借款，其中现代投资本年提供借款额度不超过人民币 6 亿元，高速集团本年提供借款不超过人民币 5.08 亿元。借款年利率暂定为 2.11%（按公司取得同期流动资金贷款利率逐笔确定，且与其他股东向数智物流公司提供的同期借款利率保持一致），借款期限自每笔借款实际支付之日起不超过12 个月。数智物流公司可在额度内循环使用上述借款。数智物流的其他少数股东未同比例提供财务资助，主要系其具有良好的业务发展前景，少数股东不参与其经营决策，公司能够对其生产经营和财务进行有效控制，公司为其提供财务资助风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

2.本次现代投资提供的借款额度 6 亿元，系由公司原下属子公司现代财富资本管理有限公司（以下简称“现代财富”）借款余额转换而来。因现代财富股权已注入数智物流公司，其借款义务相应由数智
物流公司承继。具体情况如下：为支持现代财富的业务发展，公司2025 年向现代财富累计提供借款人民币 6 亿元，用于补充其流动资金及业务经营。鉴于现代财富的股权已于 2025 年底出资注入数智物流公司，为理顺债权债务关系，保障资金使用的连续性，公司拟将原对现代财富的财务资助关系调整为对数智物流公司的财务资助。由数智物流公司承继原现代财富的还款义务，公司 2026 年拟继续按同等条件向数智物流公司提供总额不超过人民币 6 亿元的借款额度，用于数智物流公司经营发展及补充流动资金。本次对子公司提供财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等规定的不得提供财务资助的情形。

3.鉴于数智物流公司的少数股东高速集团为公司控股股东，故本次借款构成关联交易。

4.公司于2026年4月28日召开的第九届董事会第十三次会议审议通过了《关于公司与关联方向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》，关联董事已回避表决，表决结果为：6 票赞成、0 票反对、0票弃权。该事项在提交公司董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意该议案并提交董事会审议。

5.根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》规定，本次关联交易需提交公司股东会审议。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的有关规定，本次关联交易未构成重大资产重组，无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

1.公司名称：湖南省高速公路集团有限公司

2.统一社会信用代码：914300001837763617

3.公司类型：有限责任公司（国有控股）

4.法定代表人：罗卫华

5.注册资本：3,000,000.00 万元

6.成立日期：1993 年 4 月 9 日

7.住所：湖南省长沙市开福区三一大道 500 号

8.经营范围：从事高速公路的投融资（不得从事吸收存款、集资收款、受托贷款、发行票据、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务）、建设、收费、养护和经营开发以及沿线资源开发（包括高速公路沿线土地及相关产业、服务区（含加油站）经营管理、信息技术及服务、通信管道租赁、建设养护工程施工及技术服务、广告资源的开发与经营、金融服务、物流业）；公路工程、建筑工程、市政工程施工总承包；公路交通工程（公路安全设施分项）专业承包；公路交通工程（公路机电工程分项）专业承包；公路工程检测、监理、设计、咨询；桥梁加固维修；项目代建代管；高速公路新材料、新设备、新工艺的开发和应用；ETC 发行服务及应用；充电桩等新基建的建设和管养；车辆救援服务；建筑材料、装饰材料生产及销售;机械设备、通信器材的销售；广播、新媒体的开发与经营；设备租赁；其他经批准的业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

9.股东结构如下：

序号 股东 持股比例
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