公告日期：2026-04-29

证券代码：000900 证券简称：现代投资 公告编号：2026-016
现代投资股份有限公司

2025 年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示

1.本次股东会未出现否决议案。

2.本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.召开时间

现场会议召开时间：2026 年 4 月 28 日 15:00

网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2026
年 4 月 28 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间：2026 年 4
月 28 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

2.召开地点：长沙市芙蓉南路二段 128 号现代广场公司 9 楼会议
室

3.召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

4.召集人：公司董事会

5.主持人：董事长罗卫华先生

6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

1. 股东出席的总体情况：

通过现场和网络投票的股东及股东授权委托代表 216 人，代表股份 719,137,620 股，占公司有表决权股份总数的 47.3794％。其中：通过现场投票的股东及股东授权委托代表 6 人，代表股份706,691,285 股，占公司有表决权股份总数的 46.5594%。通过网络投票的股东 210 人，代表股份 12,446,335 股，占公司有表决权股份总数的 0.8200%。

公司部分董事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了本次会议。

二、提案审议表决情况

本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的表决方式审议如下议案：

1.00 2025 年度利润分配预案

总表决情况：

同意 715,094,974 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.4378%；反对 3,970,307 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.5521%；弃权 72,339 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0101%。

中小股东总表决情况：

同意 8,516,089 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 67.8101%；反对 3,970,307 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 31.6139%；弃权 72,339 股（其中，因未投票默认弃权 16,800 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 0.5760%。

表决结果：表决通过。

2.00 2025 年度董事会工作报告

总表决情况：

同意 714,641,655 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 99.3748%；反对 4,357,326 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.6059%；弃权 138,639 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.0193%。

中小股东总表决情况：

同意 8,062,770 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 64.2005%；反对 4,357,326 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 34.6956%；弃权 138,639 股（其中，因未投票默认弃权 27,800 股），占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的 1.1039%。

表决结果：表决通过。

三位独立董事在本次年度股东会上逐一进行述职。

3.00 关于 2026 年度日常关联交易预计及确认 2025 年度日常关
联交易的议案

该议案涉及关联交易，关联股东湖南省高速公路集团有限公司、
湖南轨道交通控股集团有限公司回避表决。

总表决情况：

同意 129,428,635 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 96.1513%；反对 4,639,726 股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 3.4468%；弃权 540,939 股（其中，因未投票默认弃权 22,800 股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的 0.4019%。

中小股东总表决情况：

同意 7,378,070 股，占出席会议的中小股东所持有效表决权……
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