公告日期：2018-04-19

证券代码：871460 证券简称：磐石新能 主办券商：长江证券

江苏磐石新能源开发股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月6日，书面。

2、会议召开时间：2018年4月17日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议主持人：陆建忠

6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次监事会会议的

召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会

议的监事（包括委托出席的监事人数）共3人，缺席本次监事会会议

的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

公司2017年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2017年年度报告及摘要的议案》

1、议案内容：

详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公

告编号：2018-013）及《2017年年度报告摘要》（编号：2018-014）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

1、议案内容：

公司2017年度财务决算报告。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》

1、议案内容：

详见公司于2018年4月19日在全国中小企业股份转让系统指定

信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于2017年度利润分配

预案的公告》（公告编号：2018-016）。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》

1、议案内容：

公司2018年度财务预算报告。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘2018年度审计机构的议案》

1、议案内容：

提议续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2018年

度审计机构。

2、议案表决结果：

同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及回避表决的情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚……
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