公告日期：2026-05-20

证券代码： 000901 证券简称：航天科技 公告编号：2026-股-003
航天科技控股集团股份有限公司

2025年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：

本次股东会未出现否决议案的情形，亦未涉及变更以往股东会 决议。

一、会议召开的基本情况

1.会议召开时间

现场会议时间：2026 年 5 月 19 日 14:30

网络投票时间：2026 年 5 月 19 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026
年 5 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2026 年 5 月 19
日 9:15 至 15:00。

2.股权登记日

2026 年 5 月 13 日

3.会议召开地点

北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一层会议室

4.召开方式

现场投票及网络投票相结合的方式

5.召集人

本公司董事会

6.主持人

董事长袁宁

7.会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关法律、法规、规章的规定。

8.会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东代理人共 970 名，代表股份190,726,560 股，占公司有表决权股份总数的 23.8945％（百分比按照四舍五入的方式保留四位小数，下同）。其中：参加本次股东会现场会议的股东及股东代理人 0 名，代表股份数 0 股，占公司有表决权股份总数 0.0000％；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系
统进 行网络 投票的 股东及 股东代 理人 970 人， 代表股 份数
190,726,560 股，占公司有表决权股份总数的 23.8945％。

出席本次股东会的股东及股东代理人中，中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份以外的股东）共 968 名，代表股份数6,223,640 股，占公司股份总数的 0.7797％。

9.其他人员出席情况

公司董事及董事会秘书以现场结合通讯的方式出席了本次会议，部分高级管理人员以现场方式列席本次会议，北京市中伦律师事务所的律师以现场方式见证了本次会议。

二、议案审议表决情况

本次股东会议案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行，审议并通过了以下议案：

1.审议通过了《关于公司 2025 年度董事会工作报告的议案》。

同意 反对 弃权

表决情况

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 190,022,560 99.6309% 390,400 0.2047% 313,600 0.1644%

其中：中小投 5,519,640 88.6883% 390,400 6.2729% 313,600 5.0389%
资者表决情况

2.审议通过了《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》。

同意 反对 弃权

表决情况

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 189,948,276 99.5919% 459,284 0.2408% 319,000 0.1673%

其中：中小投 5,445,356 87.4947% 459,284 7.3797% 319,000 5.1256%
资者表决情况

3.审议通过了《关于公司 2025 年度报告全文及摘要的议案》。

同意 反对 弃权

表决情况

股数 比例 股数 比例 股数 比例

总体表决情况 190,018,660 99.6288% 392,300 0.2057% 315,600 0.1655%

其中：中小投 5,51……
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