公告日期：2025-07-08

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-027

航天科技控股集团股份有限公司

关于修订《公司章程》的公告

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）为
进一步完善公司法人治理制度，根据最新《上市公司章程指引》等法
律法规的修订内容，结合公司实际情况，对《公司章程》相关条款进
行修订。该事项已经公司第七届董事会第三十一次（临时）会议审议
通过，将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。具体修订情况如
下：

修订前 修订后

第一条 为维护公司、股东和债权人的合 第一条 为规范航天科技控股集团股份有 法权益，规范航天科技控股集团股份有限 限公司（以下简称“公司”）的组织架构 公司（以下简称公司）的组织和行为，根 与运作机制，全面贯彻执行“两个一以贯 据《中华人民共和国公司法》（以下简称 之”的核心指导原则，坚持并强化党的全 《公司法》）、《中华人民共和国证券法》面领导作用，优化公司法人治理结构，构 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，建具有中国特色的现代企业制度，保障公
制订本章程。 司、股东、员工及债权人的合法权益，依
据《中华人民共和国公司法》（以下简称
《公司法》）、《中华人民共和国证券法》
（以下简称《证券法》）、《中华人民共
和国企业国有资产法》《企业国有资产监
督管理暂行条例》《国有企业章程制定管
理办法》等法律、行政法规、规章和规范
性文件，制定本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和国家相 第二条 公司是依据《公司法》及国家相
关规定成立的股份有限公司。 关法规正式注册成立的股份有限公司。
公司经黑政函[1998]66 号文批准，以社 根据黑政函[1998]第 66 号文件的批准，
会募集方式设立；并于 1999 年 1 月 27 日 本公司以社会募集方式成立，并于 1999

修订前 修订后

在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局 年 1 月 27 日在哈尔滨市工商行政管理局
注册登记，取得企业法人营业执照。公司 开发区分局完成注册登记，获得了企业法统一社会信用代码为 91230199712039165 人营业执照。公司的统一社会信用代码为
H。 91230199712039165H。

第四条 公司于 1998 年 12 月 17 日经中国 第三条 公司于 1998 年 12 月 17 日经中国
证券监督管理委员会（以下简称中国证监 证券监督管理委员会（以下简称中国证监会或证监会）批准，首次向境内投资人发 会或证监会）核准，首次面向社会公众公
行的以人民币认购的内资股为 3000 万 开发行人民币内资股 3000 万股，并于 19
股，并于 1999 年 4 月 1 日在深圳证券交 99 年 4 月 1 日在深圳证券交易所（以下简
易所（以下简称深交所）上市。 称深交所）成功上市。

第五条 公司注册名称：航天科技控股集 第四条 公司注册名称：

团股份有限公司。 中文全称：航天科技控股集团股份有限公
公 司 英 文 名 称 ： Aerospace Hi-Tech 司。

Holding Group Co.,Ltd. 中文简称：航天科技。

英文全称：Aerospace Hi-Tech Holding
Gr……
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