公告日期：2025-07-08

航天科技控股集团股份有限公司
章 程

2025 年 7 月

目 录

章 程 ......1

第一章 总则......3
第二章 经营宗旨和范围......4
第三章 股份......7

第一节 股份发行 ......7

第二节 股份增减和回购 ......7

第三节 股份转让 ......8
第四章 股东和股东会......9

第一节 股东的一般规定 ......9

第二节 控股股东和实际控制人......12

第三节 股东会的一般规定 ......13

第四节 股东会的召集 ......15

第五节 股东会的提案与通知......17

第六节 股东会的召开 ......18

第七节 股东会的表决和决议......20
第五章 公司党组织......24
第六章 董事和董事会......25

第一节 董事的一般规定 ......25

第二节 董事会 ......29

第三节 董事长 ......33

第四节 独立董事 ......34

第五节 董事会专门委员会......37

第六节 董事会秘书 ......39
第七章 总经理及其他高级管理人员 ......41
第八章 职工民主管理与劳动人事制度 ......42
第九章 财务会计制度、利润分配、审计与法律顾问制度 ......43

第一节 财务会计制度 ......43

第二节 内部审计 ......46

第三节 会计师事务所的聘任......46

第四节 总法律顾问制度 ......47
第十章 可转换公司债券 ......47
第十一章 通知和公告......48

第一节 通知 ......48

第二节 公告 ......48
第十二章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......48

第一节 合并、分立、增资和减资......48

第二节 解散和清算 ......50
第十三章 修改章程 ......52
第十四章 附则......52

第一章 总则

第一条 为规范航天科技控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）的组
织架构与运作机制，全面贯彻执行“两个一以贯之”的核心指导原则，坚持并强化党的全面领导作用，优化公司法人治理结构，构建具有中国特色的现代企业制度，保障公司、股东、员工及债权人的合法权益，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和国企业国有资产法》、《企业国有资产监督管理暂行条例》、《国有企业章程制定管理办法》等法律法规及规范性文件，特制定本章程。

第二条 公司是依据《公司法》及国家相关法规正式注册成立的股份有限公
司。

根据黑政函[1998]第 66 号文件的批准，本公司以社会募集方式成立，并于
1999 年 1 月 27 日在哈尔滨市工商行政管理局开发区分局完成注册登记，获得了
企业法人营业执照。公司的统一社会信用代码为 91230199712039165H。

第三条 公司于 1998 年 12 月 17 日经中国证券监督管理委员会（以下简称
中国证监会或证监会）核准，首次面向社会公众公开发行人民币内资股 3000 万
股，并于 1999 年 4 月 1 日在深圳证券交易所（以下简称深交所）成功上市。

第四条 公司注册名称：

中文全称：航天科技控股集团股份有限公司。

中文简称：航天科技。

英文全称：Aerospace Hi-Tech Holding Group Co.,Ltd.

英文简称：As-hitech

第五条 公司住所：黑龙江省哈尔滨市平房区哈平西路 45 号，邮政编码为
150060。

第六条 公司注册资本为人民币 798,201,406 元。

第七条 公司为永久存续的股份有限公司。

第八条 董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人的产生及变更事宜，
须依照本章程关于董事长产生及变更的相关规定执行。

董事长辞职后，将不再担任公司的法定代表人。

若法定代表人决定辞任，公司应在该法定代表人辞任生效之日起三十日内，
确定新的法定代表人。

第九条 法定代表人以公司名义从事的民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或股东会对法定代表人职权所设之限制……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。