公告日期：2025-07-08

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-028

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第七届董事会第三十一次（临时）会议决议，公司董事会提议召开2025 年第一次临时股东大会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：航天科技 2025 年第一次临时股东大会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025 年 7 月 29 日 14:00

2.网络投票日期、时间：2025 年 7 月 29 日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025
年 7 月 29 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 7 月 29
日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通
过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 7 月 24 日

（七）出席对象：

1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东大会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

2.公司董事、监事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一
层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东大会表决的提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投票提案

1.00 关于修订《公司章程》的议案 √

2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案 √

3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案 √

4.00 关于修订《独立董事制度》的议案 √

（二）提案的具体内容

上述议案已经公司于 2025 年 7 月 4 日召开的第七届董事会第三
十一次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 7 月 8 日刊登
于 公 司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

1.议案 1、2、3 为特别决议议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意方为通过。

2.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述议案将对中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票，公司将根据计票结果进行公开披露。

三、会议登记方法

1.出席会议的公众股东持本人身份证（委托代理人还必须持有授权委托书、代理人身份证）和股东账户卡到公司办理出席会议的登记手续；法人股东持股东账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委……
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