公告日期：2025-07-08

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-董-006
航天科技控股集团股份有限公司

第七届董事会第三十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载和误导性陈述或者重大遗漏。

航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或公司）第
七届董事会第三十一次（临时）会议通知于 2025 年 6 月 30 日以通讯
方式发出，会议于 2025 年 7 月 4 日以通讯表决方式召开，会议应表
决的董事 8 人，实际参加表决的董事 8 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表决方式符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法有效。审议通过了如下议案：

一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

根据有关法律法规、规范性文件，结合公司实际情况，同意修订《公司章程》及其相关附件。

本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。
具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>的公告》及《公司章程》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》。

同意对《股东会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大
会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

三、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

同意对《董事会议事规则》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

四、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》。

同意对《独立董事制度》进行修订。本议案须提交公司股东大会审议，审议通过后方可正式生效。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

五、审议通过了《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》。
同意对《董事会专门委员会实施细则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会专门委员会实施细则》。
表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。

六、审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司同日刊登于《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决情况：同意8票；反对0票；弃权0票。
七、备查文件
第七届董事会第三十一次（临时）会议决议。
特此公告。

航天科技控股集团股份有限公司董事会
二〇二五年七月八日

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