公告日期：2025-09-24

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2025-临-050

航天科技控股集团股份有限公司

关于召开公司 2025 年第三次临时股东会的通知

本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第八届董事会第二次（临时）会议决议，公司董事会提议召开 2025年第三次临时股东会。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

（一）股东会届次：航天科技 2025 年第三次临时股东会

（二）会议召集人：公司董事会

（三）会议召开的合法、合规性：本次股东会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：

1.现场会议时间：2025 年 10 月 10 日 14:30

2.网络投票日期、时间：2025 年 10 月 10 日通过深圳证券交易
所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 10 月 10 日 9:15 至
9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2025 年 10 月 10
日 9:15 至 15:00。

（五）会议召开方式：

本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通过
深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平
台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

（六）股权登记日：2025 年 9 月 29 日

（七）出席对象：

1.截止股权登记日深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司 A 股股东均有权亲自或委托代理人出席本届股东会行使表决权，或在网络投票时间内参加网络投票。股东委托的代理人不必是公司的股东。

本次股东大会将审议《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的议案》，详细内容见同日刊登在《上海证券报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）《关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交易的公告》。中国航天科工集团有限公司、中国航天科工飞航技术研究院、航天科工海鹰集团有限公司、中国航天科工运载技术研究院北京分院为关联股东，因此回避表决且不可接受其他股东委托进行投票。

2.公司董事及高级管理人员。

3.公司聘请的律师。

（八）现场会议召开地点：北京市丰台区海鹰路 6 号院 2 号楼一
层会议室。

二、会议审议事项

（一）提交本次股东会表决的提案名称及编码表

备注

提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票

100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √

非累积投
票提案

1.00 关于控股子公司公开挂牌转让无形资产暨关联交 √

易的议案

累积投票 提案 2 为等额选举

提案

2.00 关于选举第八届董事会非独立董事的议案 应选人数（2）人

2.01 选举钟敏先生为公司第八届董事会非独立董事 √

2.02 选举王晓东先生为公司第八届董事会非独立董事 √

（二）提案的具体内容

上述议案已经公司于2025年9月23日召开的第八届董事会第二
次（临时）会议审议通过，具体内容详见 2025 年 9 月 24 日刊登于公
司 指 定 信 息 披 露 媒 体 《 上 海 证 券 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

（三）其他说明

1.议案 1 为关联交易事项，与该事项存在关联关系的股东将回避表决。

2.议案 2 采取累积投票制进行表决，应选非独立董事 2 名。股东
所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量……
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